南华期货股东会通过H股股份回购一般性授权

证券代码：603093
证券简称：南华期货
公告编号：2026-033
南华期货股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无
一、
会议召开和出席情况
(一)
股东会召开的时间：2026 年7 月16 日
(二)
股东会召开的地点：浙江省杭州市上城区横店大厦9 层会议室
(三)
出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
200
其中：A 股股东人数
199
境外上市外资股股东人数（H 股）
1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
498,148,223
其中：A 股股东持有股份总数
464,457,038
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）
33,691,185
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%）
69.9603
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）
65.2287
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
4.7316

(四)
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，
现场会议由董事长罗旭峰先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
(五)
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事均列席了本次会议。
2、公司董事会秘书马易升先生出席了会议，公司高级管理人员列席会议。
二、
议案审议情况
(一)
非累积投票议案
1、议案名称：关于回购H 股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
464,307,938
99.9679
136,900
0.0295
12,200
0.0026
H 股
33,691,185
100.0000
0
0.0000
0
0.0000
普通股合计：
497,999,123
99.9701
136,900
0.0275
12,200
0.0024
(二)
涉及重大事项，A 股5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案

议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
1
关于回购H 股
股份一般性授
权的议案
4,707,038
96.9297
136,900
2.8191
12,200
0.2512
(三)
关于议案表决的有关情况说明
1、议案1 为特别决议议案，上述议案已获得出席本次股东会的股东所持表决权
股份总数的2/3 以上通过。
三、
律师见证情况
(一)
本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所
律师：贺维、史若兰
(二)
律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、
法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议
人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、
法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合
法、有效。
特此公告。
南华期货股份有限公司董事会
2026 年7 月17 日