🇨🇳 A股公告康惠股份Codex · 实盘不做把握 5/10
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康惠股份股东会通过全资子公司中标亿广云数据中心改造项目暨关联交易议案
股东会已通过全资子公司中标亿广云数据中心改造项目暨关联交易议案，说明项目在公司治理流程上获批。
📄 原文康惠股份↗ 原文
康惠股份2026年第四次临时股东会决议公告
证券代码：603139 证券简称：康惠股份 公告编号：2026-062 陕西康惠制药股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和…
不做 康惠股份（603139.SH）
能定位到具体中标事项但本公告未披露金额、利润率和收入确认节奏，且为关联交易，无法确认正期望 edge。
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研究档案
🔎 新鲜度:最早出现 2026-07-17 · 扩散 low · price-in 风险 medium ↗
关键理由
- 股东会已通过全资子公司中标亿广云数据中心改造项目暨关联交易议案，说明项目在公司治理流程上获批。
- 本公告未披露中标金额、利润率、收入确认节奏或与康惠股份收入利润基数的比例，无法判断短期业绩弹性。
主要风险
- 关联交易项目可能存在定价、履约和收入确认不确定性；若原中标公告披露金额较大，应由完整订单公告重新评估。
反向证据
- 做多前查反向 · 来源 filing · 日期 2026-07-17 · 影响 weakens
当前文本没有中标金额和盈利测算，且关联交易属性增加审慎性，无法做商业化量级核查。
检索:康惠股份 亿广云 数据中心改造项目 中标 金额 关联交易 原文 ↗
原文全文
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证券代码：603139
证券简称：康惠股份
公告编号：2026-062
陕西康惠制药股份有限公司
2026年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、
议召开和出席情况
(一)
股东会召开的时间：2026 年7 月16 日
(二)
股东会召开的地点：北京市昌平区超前路17 号十纪科技大厦10 层会议室
(三)
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
119
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
18,717,337
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
数的比例（%）
27.5586
(四)
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，现场
会议由公司董事长李红明先生主持。本次股东会的召集、召开和决策程序，符合
《公司法》、《公司章程》的规定。
(五)
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、董事会秘书董娟女士出席本次会议；公司高级管理人员及公司聘请的见证律
师列席本次股东会。
二、
议案审议情况
(一)
非累积投票议案
1、议案名称：关于全资子公司中标亿广云数据中心改造项目暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
18,690,237
99.8552
15,300
0.0817
11,800
0.0631
(二)
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议
案
序
号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
1
关于全资子公司中
标亿广云数据中心
改造项目暨关联交
易的议案
1,302,800
97.9622
15,300
1.1504
11,800
0.8874
(三)
关于议案表决的有关情况说明
1、议案一需对中小投资者单独计票；
2、公司控股股东嘉兴悦合智创科技合伙企业（有限合伙）作为关联股东，未出
席本次股东会；
3、本次会议审议的议案为非累积投票议案，议案审议通过。
三、
律师见证情况
(一)
本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所
律师：卢昶宪、李鹿鸣
(二)
律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东
会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
陕西康惠制药股份有限公司董事会
2026 年7 月17 日
证券简称：康惠股份
公告编号：2026-062
陕西康惠制药股份有限公司
2026年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、
议召开和出席情况
(一)
股东会召开的时间：2026 年7 月16 日
(二)
股东会召开的地点：北京市昌平区超前路17 号十纪科技大厦10 层会议室
(三)
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
119
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
18,717,337
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
数的比例（%）
27.5586
(四)
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，现场
会议由公司董事长李红明先生主持。本次股东会的召集、召开和决策程序，符合
《公司法》、《公司章程》的规定。
(五)
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、董事会秘书董娟女士出席本次会议；公司高级管理人员及公司聘请的见证律
师列席本次股东会。
二、
议案审议情况
(一)
非累积投票议案
1、议案名称：关于全资子公司中标亿广云数据中心改造项目暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
18,690,237
99.8552
15,300
0.0817
11,800
0.0631
(二)
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议
案
序
号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
1
关于全资子公司中
标亿广云数据中心
改造项目暨关联交
易的议案
1,302,800
97.9622
15,300
1.1504
11,800
0.8874
(三)
关于议案表决的有关情况说明
1、议案一需对中小投资者单独计票；
2、公司控股股东嘉兴悦合智创科技合伙企业（有限合伙）作为关联股东，未出
席本次股东会；
3、本次会议审议的议案为非累积投票议案，议案审议通过。
三、
律师见证情况
(一)
本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所
律师：卢昶宪、李鹿鸣
(二)
律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东
会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
陕西康惠制药股份有限公司董事会
2026 年7 月17 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。