🇨🇳 A股公告神马股份Codex · 实盘不做把握 8/10
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神马股份股东会通过注销回购库存股、股权激励回购注销及子公司担保议案
本次公告为股东会决议，核心事项是已审议通过库存股注销、限制性股票回购注销及对子公司担保，属于程序性治理进展。
📄 原文神马股份↗ 原文
神马股份2026年第三次临时股东会决议公告
证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2026-063 神马实业股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整…
不做 神马股份（600810.SH）
程序性股东会决议，无否决议案且无新增经营、订单、利润或资产重组超预期信息，不形成可执行同向交易。
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研究档案
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关键理由
- 本次公告为股东会决议，核心事项是已审议通过库存股注销、限制性股票回购注销及对子公司担保，属于程序性治理进展。
- 公告未披露新增订单、利润改善、资产注入、超预期经营变化或可量化短周期业绩增量，难以形成正向交易催化。
主要风险
- 若后续另有回购注销规模、财务影响或担保风险超预期披露，需要由新信号重新评估。
原文全文
展开原文 · 1,747 字
证券代码：600810
证券简称：神马股份
公告编号：2026-063
神马实业股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、
会议召开和出席情况
(一)
股东会召开的时间：2026 年7 月16 日
(二)
股东会召开的地点：公司东配楼二楼会议室
(三)
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
398
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
680,909,066
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）
62.4355
(四)
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长李本斌先生因工作原因未能参加本次
会议，会议由过半数的董事共同推举董事、总经理王兵先生主持，会议召集和召
开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
(五)
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席8人，公司董事长李本斌先生因工作原因未能参加本
次会议。
2、董事会秘书安鲁嘉先生因工作原因未能参加本次会议，副总经理郭选政先生
列席了本次会议。
二、
议案审议情况
(一)
非累积投票议案
1、议案名称：关于注销部分回购库存股的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
680,294,258
99.9097
532,708
0.0782
82,100
0.0121
2、议案名称：关于回购注销公司2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
680,256,158
99.9041
582,708
0.0855
70,200
0.0104
3、议案名称：关于为公司全资子公司神马（宁东）帘子布有限责任公司提供担
保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
678,894,028
99.7040
1,885,358
0.2768
129,680
0.0192
4、议案名称：关于为控股子公司中平神马江苏新材料科技有限公司提供担保的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
678,867,528
99.7001
1,928,338
0.2832
113,200
0.0167
(二)
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例（%）票数
比例（%）
1
关于注销
部分回购
库存股的
议案
45,948,771
98.6796
532,708
1.1440
82,100
0.1764
2
关于回购
注销公司
2024 年限
制性股票
激励计划
部分限制
性股票的
议案
45,910,671
98.5978
582,708
1.2514
70,200
0.1508
(三)
关于议案表决的有关情况说明
本次股东会第1、2 项议案涉及以特别决议通过的议案，获得了有效表决权
股份总数的2/3 以上通过。
三、
律师见证情况
(一)
本次股东会见证的律师事务所：河南倚天剑律师事务所
律师：李迎春李聚森
(二)
律师见证结论意见：
综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股
东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会
出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结
果合法有效。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
2026 年7 月17 日
证券简称：神马股份
公告编号：2026-063
神马实业股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、
会议召开和出席情况
(一)
股东会召开的时间：2026 年7 月16 日
(二)
股东会召开的地点：公司东配楼二楼会议室
(三)
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
398
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
680,909,066
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）
62.4355
(四)
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长李本斌先生因工作原因未能参加本次
会议，会议由过半数的董事共同推举董事、总经理王兵先生主持，会议召集和召
开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
(五)
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席8人，公司董事长李本斌先生因工作原因未能参加本
次会议。
2、董事会秘书安鲁嘉先生因工作原因未能参加本次会议，副总经理郭选政先生
列席了本次会议。
二、
议案审议情况
(一)
非累积投票议案
1、议案名称：关于注销部分回购库存股的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
680,294,258
99.9097
532,708
0.0782
82,100
0.0121
2、议案名称：关于回购注销公司2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
680,256,158
99.9041
582,708
0.0855
70,200
0.0104
3、议案名称：关于为公司全资子公司神马（宁东）帘子布有限责任公司提供担
保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
678,894,028
99.7040
1,885,358
0.2768
129,680
0.0192
4、议案名称：关于为控股子公司中平神马江苏新材料科技有限公司提供担保的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
678,867,528
99.7001
1,928,338
0.2832
113,200
0.0167
(二)
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例（%）票数
比例（%）
1
关于注销
部分回购
库存股的
议案
45,948,771
98.6796
532,708
1.1440
82,100
0.1764
2
关于回购
注销公司
2024 年限
制性股票
激励计划
部分限制
性股票的
议案
45,910,671
98.5978
582,708
1.2514
70,200
0.1508
(三)
关于议案表决的有关情况说明
本次股东会第1、2 项议案涉及以特别决议通过的议案，获得了有效表决权
股份总数的2/3 以上通过。
三、
律师见证情况
(一)
本次股东会见证的律师事务所：河南倚天剑律师事务所
律师：李迎春李聚森
(二)
律师见证结论意见：
综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股
东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会
出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结
果合法有效。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
2026 年7 月17 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。