永信至诚股东会通过2026年限制性股票激励计划

证券代码：688244
证券简称：永信至诚
公告编号：2026-025
永信至诚科技集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
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本次会议是否有被否决议案：无。
一、
会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年7 月16 日
（二）股东会召开的地点：北京市海淀区丰豪东路9 号院6 号楼公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
51
普通股股东人数
51
2、出席会议的股东所持有的表决权数量
75,567,319
普通股股东所持有表决权数量
75,567,319
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）
50.2969
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）
50.2969
注：公司表决权数量不含截至股权登记日公司已回购股份的数量。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长蔡晶晶先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》
及《永信至诚科技集团股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书列席会议；其他高管列席会议。
二、
议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于<永信至诚科技集团股份有限公司2026 年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
普通股
75,430,182
99.8185
97,987
0.1296
39,150
0.0519
2、议案名称：《关于<永信至诚科技集团股份有限公司2026 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
普通股
75,430,182
99.8185
97,987
0.1296
39,150
0.0519
3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
普通股
75,436,546
99.8269
91,623
0.1212
39,150
0.0519
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）票数
比例（%）票数
比例（%）
1
《关于<永信至诚科技
集团股份有限公司
2026 年限制性股票激
励计划（草案）>及其
摘要的议案》
2,644,999
95.0708 97,987
3.5220 39,150
1.4072
2
《关于<永信至诚科技
集团股份有限公司
2026 年限制性股票激
励计划实施考核管理
办法>的议案》
2,644,999
95.0708 97,987
3.5220 39,150
1.4072
3
《关于提请股东会授
权董事会办理公司股
权激励计划相关事宜
的议案》
2,651,363
95.2995 91,623
3.2933 39,150
1.4072
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会审议的议案均为特别决议议案，已获出席本次会议的股东或
股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过；
2、本次股东会不涉及关联股东回避表决的议案；
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3。
三、
律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京济和律师事务所
律师：王文肖、修昕明
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的
规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序
和表决结果合法有效。

特此公告。
永信至诚科技集团股份有限公司董事会
2026 年7 月17 日