天山铝业股东会完成董事会换届并修订多项制度

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证券代码：002532
证券简称：天山铝业
公告编号：2026-039
天山铝业集团股份有限公司
2026 年第二次临时股东会决议公告
特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
1）会议召开时间：2026 年7 月16 日14:45
2）会议召开地点：上海市浦东新区张杨路2389 弄3 号普洛斯大厦9 楼
公司会议室
3）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开
网络投票时间为：2026 年7 月16 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为2026 年7 月16 日的交易时间，即9:15—9:25，
9:30—11:30 和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2026 年7 月16 日9:15—15:00 期间的任意时间。
4）股权登记日：2026 年7 月9 日
5）会议召集人：公司董事会
6）会议主持人：公司董事长曾超林
7）本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司
股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等相关法律、
行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
1）参加本次股东会现场表决和网络投票的股东及股东代理人共574 人，
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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代表的股份数共计1,944,433,052 股，占公司有表决权股份总数的42.5670%。其
中，参加现场表决的股东及股东代理人共9 人，代表股份数1,700,150,776 股，
占公司有表决权股份总数的37.2192%；参加网络投票的股东565 名，代表股份
数244,282,276 股，占公司有表决权股份总数的5.3478%。参加本次股东会投票
的中小股东（中小股东指除公司董事、高管、单独或者合计持有公司5%以上股
份的股东以外的其他股东，以下同）共570 人，代表股份数246,926,776 股，占
公司有表决权股份总数的5.4056%。
2）公司董事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、逐项审议并通过了《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的
议案》
以累积投票制选举公司第七届董事会3 名非独立董事，任期自本次股东会审
议通过之日起3 年。具体如下：
1.01 选举曾超林为公司第七届董事会非独立董事
总表决情况：
同意1,920,804,745 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7848%。
中小股东表决情况：
同意223,298,469 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
90.4310%。
曾超林当选为公司第七届董事会非独立董事。
1.02 选举曾超懿为公司第七届董事会非独立董事
总表决情况：
同意1,912,429,723 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3541%。
中小股东表决情况：
同意214,923,447 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
87.0393%。
曾超懿当选为公司第七届董事会非独立董事。

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1.03 选举赵庆云为公司第七届董事会非独立董事
总表决情况：
同意1,904,108,929 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9262%。
中小股东表决情况：
同意206,602,653 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
83.6696%。
赵庆云当选为公司第七届董事会非独立董事。
2、逐项审议并通过了《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议
案》
以累积投票制选举公司第七届董事会3 名独立董事，任期自本次股东会审议
通过之日起3 年。具体如下：
2.01 选举孔宁宁（会计专业人士）为公司第七届董事会独立董事
总表决情况：
同意1,936,546,231 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5944%。
中小股东表决情况：
同意239,039,955 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
96.8060%。
孔宁宁当选为公司第七届董事会独立董事。
2.02 选举潘慧峰为公司第七届董事会独立董事
总表决情况：
同意1,935,683,878 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5500%。
中小股东表决情况：
同意238,177,602 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
96.4568%。
潘慧峰当选为公司第七届董事会独立董事。
2.03 选举CHEN TIMOTHY TECK-LENG（中文名：陈德仁）为公司第七届
董事会独立董事
总表决情况：
同意1,935,634,894 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5475%。

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中小股东表决情况：
同意238,128,618 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
96.4369%。
CHEN TIMOTHY TECK-LENG（中文名：陈德仁）当选为公司第七届董事
会独立董事。
3、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意1,855,708,090 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.4370%；
反对88,511,662 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.5521%；弃权
213,300 股（其中，因未投票默认弃权12,700 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0110%。
中小股东表决情况：
同意158,201,814 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
64.0683%；反对88,511,662 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的35.8453%；弃权213,300 股（其中，因未投票默认弃权12,700 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0864%。
本议案为股东会特别决议事项，鉴于同意的股份数占出席会议有效表决权股
份总数的三分之二以上，故本议案获得通过。
4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意1,855,682,390 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.4357%；
反对88,509,662 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.5520%；弃权
241,000 股（其中，因未投票默认弃权12,100 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0124%。
中小股东表决情况：
同意158,176,114 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
64.0579%；反对88,509,662 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的35.8445%；弃权241,000 股（其中，因未投票默认弃权12,100 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0976%。

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本议案为股东会特别决议事项，鉴于同意的股份数占出席会议有效表决权股
份总数的三分之二以上，故本议案获得通过。
5、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
总表决情况：
同意1,855,684,690 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.4358%；
反对88,507,362 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.5518%；弃权
241,000 股（其中，因未投票默认弃权12,100 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0124%。
中小股东表决情况：
同意158,178,414 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
64.0588%；反对88,507,362 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的35.8436%；弃权241,000 股（其中，因未投票默认弃权12,100 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0976%。
6、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
总表决情况：
同意1,855,717,190 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.4374%；
反对88,507,062 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.5518%；弃权
208,800 股（其中，因未投票默认弃权11,800 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0107%。
中小股东表决情况：
同意158,210,914 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
64.0720%；反对88,507,062 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的35.8434%；弃权208,800 股（其中，因未投票默认弃权11,800 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0846%。
7、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
总表决情况：
同意1,855,707,790 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.4370%；
反对88,517,462 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.5524%；弃权
207,800 股（其中，因未投票默认弃权12,100 股），占出席本次股东会有效表决

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权股份总数的0.0107%。
中小股东表决情况：
同意158,201,514 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
64.0682%；反对88,517,462 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的35.8477%；弃权207,800 股（其中，因未投票默认弃权12,100 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0842%。
8、审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
总表决情况：
同意1,855,703,990 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.4368%；
反对88,495,562 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.5512%；弃权
233,500 股（其中，因未投票默认弃权33,700 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0120%。
中小股东表决情况：
同意158,197,714 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
64.0667%；反对88,495,562 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的35.8388%；弃权233,500 股（其中，因未投票默认弃权33,700 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0946%。
9、审议通过了《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
总表决情况：
同意1,855,673,890 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.4352%；
反对88,494,962 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.5512%；弃权
264,200 股（其中，因未投票默认弃权33,300 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0136%。
中小股东表决情况：
同意158,167,614 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
64.0545%；反对88,494,962 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的35.8385%；弃权264,200 股（其中，因未投票默认弃权33,300 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1070%。
10、审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

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总表决情况：
同意1,855,673,290 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.4352%；
反对88,526,562 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.5528%；弃权
233,200 股（其中，因未投票默认弃权33,700 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0120%。
中小股东表决情况：
同意158,167,014 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
64.0542%；反对88,526,562 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的35.8513%；弃权233,200 股（其中，因未投票默认弃权33,700 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0944%。
11、审议通过了《关于修订<战略与可持续发展委员会工作细则>的议案》
总表决情况：
同意1,855,730,890 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.4381%；
反对88,493,362 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.5511%；弃权
208,800 股（其中，因未投票默认弃权26,700 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0107%。
中小股东表决情况：
同意158,224,614 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
64.0775%；反对88,493,362 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的35.8379%；弃权208,800 股（其中，因未投票默认弃权26,700 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0846%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所；
2、律师姓名：沈旭、李宗煊；
3、出具的法律意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股
东会规则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公
司章程》的规定，会议召集人资格、出席本次股东会人员资格及会议表决程序和
表决结果均合法、有效。
四、备查文件

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1、2026 年第二次临时股东会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于天山铝业集团股份有限公司2026 年第二次临
时股东会的法律意见书。
特此公告。
天山铝业集团股份有限公司董事会
2026 年7 月17 日