汇金股份临时股东会补选非独立董事获通过

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证券代码：300368
证券简称：汇金股份
公告编号：2026-031
河北汇金集团股份有限公司
2026 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议主持人：半数以上董事共同推举焦贵廷先生担任主持人
（三）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开时间：2026 年7 月16 日（星期四）下午14：00 开始
（五）现场会议召开地点：石家庄市高新区湘江道209 号河北汇金集团股份
有限公司2 号楼3 层大会议室。
（六）股东出席的总体情况：
出席本次股东会的股东及股东代理人共计366 人，代表股份162,901,489 股，
占公司有表决权股份总数的30.7975%。其中出席会议的中小股东及代理人共计
365 人，代表股份4,260,489 股，占公司有表决权股份总数的0.8055%。具体情况
如下：
1、现场会议出席情况：
现场出席会议的股东及股东代理人共3 人，代表股份158,644,700 股，占公
司有表决权股份总数的29.9928%。其中中小股东及代理人共2 人，代表股份3,700

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股，占公司有表决权股份总数的0.0007%。
2、网络投票情况：
通过网络投票的股东363 人，代表股份4,256,789 股，占公司有表决权股份
总数的0.8048%。
公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员通过现场及通讯方式列席了本次
会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次股东会的召集、召开程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了审议表决，表决结
果如下：
1、审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意161,673,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2463％；
反对1,163,089 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7140％；弃权
64,700 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0397％。
中小股东表决情况：
同意3,032,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
71.1820％；反对1,163,089 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的27.2994％；弃权64,700 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的1.5186％。
表决结果：通过。王子杰先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
三、律师出具的法律意见
河北冀华律师事务所委派何佳律师、马洁律师出席了本次股东会，进行现场
见证并出具相关法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律

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法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员资格和
召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律法规和
规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2026 年第二次临时股东会决议；
2、河北冀华律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
河北汇金集团股份有限公司董事会
二〇二六年七月十六日