🇨🇳 A股公告湖北能源Codex · 实盘不做把握 9/10
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湖北能源股东会通过选举独立董事及薪酬管理制度议案
公告内容为例行股东会决议，仅涉及独立董事选举和薪酬管理制度制订，不改变公司经营、资产、订单、利润或资本结构。
📄 原文湖北能源↗ 原文
湖北能源2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2026-034 湖北能源集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别…
不做 湖北能源（000883.SZ）
例行股东会决议公告，仅通过独立董事选举和薪酬管理制度，无订单、资产重组、业绩、分红或监管准入等可交易增量，不做。
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研究档案
🔎 新鲜度:最早出现 2026-07-16 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
关键理由
- 公告内容为例行股东会决议，仅涉及独立董事选举和薪酬管理制度制订，不改变公司经营、资产、订单、利润或资本结构。
主要风险
- 无交易风险；主要风险是误把程序性治理公告当作经营催化。
原文全文
展开原文 · 2,113 字
证券代码：000883
证券简称：湖北能源
公告编号：2026-034
湖北能源集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东会无否决或修改提案的情况；
2．本次股东会无变更以往股东会决议的情况。
一、会议基本情况
（一）会议召开情况
1．会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
2．会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2026 年7 月16 日下午14:45
（2）网络投票时间：2026 年7 月16 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026
年7 月16 日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的
时间为2026 年7 月16 日9:15 至15:00。
3．现场会议召开地点：武汉市洪山区徐东大街137 号能源大厦
3706 会议室
4．会议召集人：公司董事会
5．会议主持人：公司董事长张龙先生、副董事长龚平先生因工
作原因未能现场出席会议，均以视频方式参会，经全体董事共同推举，
本次会议由公司董事韩勇先生主持。
本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1．出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共314 人，代表股份数
3,690,190,596 股，占公司有表决权股份总数的52.1258%。其中中小
投资者共311 人，代表股份243,083,534 股，占公司有表决权股份总
数的3.4337%。
2．现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共5 人，代表股份
1,831,110,209 股，占公司有表决权股份总数的25.8654%。其中中小
投资者股东4 名，代表股份212,074,660 股，占公司有表决权股份总
数的2.9957%。
3．网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共309 人，代表股份
1,859,080,387 股，占公司有表决权股份总数的26.2605%。
其中，通过网络投票的中小投资者股东307 人，代表股份
31,008,874 股，占公司有表决权股份总数的0.4380%。
4．公司部分董事、董事会秘书等高级管理人员列席了本次股东
会，北京天达共和（武汉）律师事务所齐晨晨、彭朵朵律师对本次股
东会进行现场见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过
了以下议案，具体情况如下：
（一）《关于选举王本哲先生为公司独立董事的议案》
表决情况如下：同意3,685,548,996 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的99.8742%；反对4,151,600 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.1125%；弃权490,000 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0133%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意238,441,934 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0905%；反对4,151,600
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7079%；弃
权490,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.2016%。
根据上述表决情况，王本哲先生当选为公司独立董事。该名独立
董事当选后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
（二）《关于制订<湖北能源集团股份有限公司薪酬管理制度>
的议案》
表决情况如下：同意3,685,283,496 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的99.8670%；反对4,370,900 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.1184%；弃权536,200 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0145%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意238,176,434 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9813%；反对4,370,900
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7981%；弃
权536,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.2206%。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京天达共和（武汉）律师事务所
2．律师姓名：齐晨晨、彭朵朵
3．结论性意见：律师认为公司本次股东会的召集、召开程序、
出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序均符合有关法律法规和
《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．经与会董事签字确认的股东会决议。
2．见证律师出具的《法律意见书》。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2026 年7 月16 日
证券简称：湖北能源
公告编号：2026-034
湖北能源集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东会无否决或修改提案的情况；
2．本次股东会无变更以往股东会决议的情况。
一、会议基本情况
（一）会议召开情况
1．会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
2．会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2026 年7 月16 日下午14:45
（2）网络投票时间：2026 年7 月16 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026
年7 月16 日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的
时间为2026 年7 月16 日9:15 至15:00。
3．现场会议召开地点：武汉市洪山区徐东大街137 号能源大厦
3706 会议室
4．会议召集人：公司董事会
5．会议主持人：公司董事长张龙先生、副董事长龚平先生因工
作原因未能现场出席会议，均以视频方式参会，经全体董事共同推举，
本次会议由公司董事韩勇先生主持。
本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1．出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共314 人，代表股份数
3,690,190,596 股，占公司有表决权股份总数的52.1258%。其中中小
投资者共311 人，代表股份243,083,534 股，占公司有表决权股份总
数的3.4337%。
2．现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共5 人，代表股份
1,831,110,209 股，占公司有表决权股份总数的25.8654%。其中中小
投资者股东4 名，代表股份212,074,660 股，占公司有表决权股份总
数的2.9957%。
3．网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共309 人，代表股份
1,859,080,387 股，占公司有表决权股份总数的26.2605%。
其中，通过网络投票的中小投资者股东307 人，代表股份
31,008,874 股，占公司有表决权股份总数的0.4380%。
4．公司部分董事、董事会秘书等高级管理人员列席了本次股东
会，北京天达共和（武汉）律师事务所齐晨晨、彭朵朵律师对本次股
东会进行现场见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过
了以下议案，具体情况如下：
（一）《关于选举王本哲先生为公司独立董事的议案》
表决情况如下：同意3,685,548,996 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的99.8742%；反对4,151,600 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.1125%；弃权490,000 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0133%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意238,441,934 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0905%；反对4,151,600
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7079%；弃
权490,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.2016%。
根据上述表决情况，王本哲先生当选为公司独立董事。该名独立
董事当选后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
（二）《关于制订<湖北能源集团股份有限公司薪酬管理制度>
的议案》
表决情况如下：同意3,685,283,496 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的99.8670%；反对4,370,900 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.1184%；弃权536,200 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0145%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意238,176,434 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9813%；反对4,370,900
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7981%；弃
权536,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.2206%。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京天达共和（武汉）律师事务所
2．律师姓名：齐晨晨、彭朵朵
3．结论性意见：律师认为公司本次股东会的召集、召开程序、
出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序均符合有关法律法规和
《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．经与会董事签字确认的股东会决议。
2．见证律师出具的《法律意见书》。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2026 年7 月16 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。