富临精工提示召开临时股东会并换届选举董事

证券代码：300432
证券简称：富临精工
公告编号：2026-071
富临精工股份有限公司
关于召开2026年第五次临时股东会的提示性公告
富临精工股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第三十六次会议
定于2026年7月23日（星期四）下午14:30在公司会议室召开公司2026年第五次临
时股东会。公司已于2026年7月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布
了《关于召开2026年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-065），现将
会议有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年7月23日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026年7月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为2026年7月23日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年7月14日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午15:00在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他人员。
8、会议地点：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股
份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案
编码
提案名称
提案类型
备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00
关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
累积投票提案
应选人数（5）
人
1.01
选举王志红先生为公司第六届董事会非独立董
事
累积投票提案
√
1.02
选举王军先生为公司第六届董事会非独立董事
累积投票提案
√
1.03
选举岳小平先生为公司第六届董事会非独立董
事
累积投票提案
√
1.04
选举聂丹女士为公司第六届董事会非独立董事
累积投票提案
√
1.05
选举王明睿先生为公司第六届董事会非独立董
事
累积投票提案
√
2.00
关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
累积投票提案
应选人数（3）
人
2.01
选举潘鹰先生为公司第六届董事会独立董事
累积投票提案
√
2.02
选举步丹璐女士为公司第六届董事会独立董事
累积投票提案
√
2.03
选举肖世德先生为公司第六届董事会独立董事
累积投票提案
√
上述议案均采用累积投票制逐项表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表
决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在
候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本次
会议应选非独立董事5 人、独立董事3 人，非独立董事和非独立董事的表决分别
进行，逐项表决。独立董事候选人任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。
以上议案已经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过，相关内容详见
2026 年7 月8 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持

有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年7 月14 日（星期二）9:30-11:30 时和14:00-17:00
时。
2、登记地点：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37 号富临精工股
份有限公司证券事务部。
3、登记方式：
（1）法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、授权委托书（见
附件二）、出席人身份证办理登记；
（2）自然人股东持身份证、股东账户卡及复印件，非股东本人参会的需出
示授权委托书（见附件二）办理登记；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会
股东登记表》
（见附件三），以便登记确认。电子邮件请在2026 年7 月14 日17:00
前送达证券事务部。来信请寄：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37
号。邮编：621000（信封请注明“股东会”字样），信函或电子邮件以抵达本公
司的时间为准，不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内
到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约
登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：徐华崴
联系电话：0816-6800673
联系传真：0816-6800655
电子邮箱：fljgzqb@fulinpm.com

通讯地址：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有
限公司证券事务部
邮政编号：621000
2、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、提议召开本次股东会的第五届董事会第三十六次会议决议。
特此公告。
富临精工股份有限公司
董事会
2026 年7 月17 日
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书；
附件三：2026年第五次临时股东会参会股东登记表。

附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350432”，投票简称为“富
临投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数
填报
对候选人A 投X1 票
X1 票
对候选人B 投X2 票
X2 票
…
…
合计
不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案编码表的提案1.00，采用等额选举，应选人数
为5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案编码表的提案2.00，采用等额选举，应选人数为3
位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以在3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026 年7 月23 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30
和13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2026 年7 月23 日，9:15—15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 ．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。

附件二：
富临精工股份有限公司
2026 年第五次临时股东会授权委托书
兹委托_____________先生（女士）代表本人（或本单位）出席富临精工股
份有限公司于2026 年7 月23 日召开的2026 年第五次临时股东会，并代表本人
（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案
编码
提案名称
备注
同意
反对
弃权
累积
投票
提案
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00
关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
应选人数（5）人
1.01
选举王志红先生为公司第六届董事会非独立董事
√
1.02
选举王军先生为公司第六届董事会非独立董事
√
1.03
选举岳小平先生为公司第六届董事会非独立董事
√
1.04
选举聂丹女士为公司第六届董事会非独立董事
√
1.05
选举王明睿先生为公司第六届董事会非独立董事
√
2.00
关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
应选人数（3）人
2.01
选举潘鹰先生为公司第六届董事会独立董事
√
2.02
选举步丹璐女士为公司第六届董事会独立董事
√
2.03
选举肖世德先生为公司第六届董事会独立董事
√
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号：
持股数量：
受托人：
受托人身份证号码：
签发日期：
委托有效期：

附件三：
富临精工股份有限公司
2026 年第五次临时股东会参会股东登记表
姓名或名称
身份证号码/企业
营业执照号码
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
是否本人参会
代理人姓名