中天火箭股东会通过募投项目结项补流及日常关联交易预计调整

证券代码：003009
证券简称：中天火箭
公告编号：2026-069
陕西中天火箭技术股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
（一）本次股东会未出现否决提案的情形。
（二）本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2026 年7 月17 日14：30。
2.网络投票时间：2026 年7 月17 日。
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2026 年7 月17 日9:15-9:25、
9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年7 月17 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路陕西中天火箭技
术股份有限公司3 楼会议室。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：会议由公司董事长程皓先生主持。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程等的规定。
（二）股东出席总体情况

通过现场和网络投票的股东347 人，代表股份92,933,955 股，占公司有表
决权股份总数的56.4202%。
其中：通过现场投票的股东4 人，代表股份67,769,071 股，占公司有表决
权股份总数的41.1426%。
通过网络投票的股东343 人，代表股份25,164,884 股，占公司有表决权股
份总数的15.2776%。
（三）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东344 人，代表股份9,958,411 股，占公司有
表决权股份总数的6.0458%。
其中：通过现场投票的中小股东2 人，代表股份7,170,423 股，占公司有表
决权股份总数的4.3532%。
通过网络投票的中小股东342 人，代表股份2,787,988 股，占公司有表决权
股份总数的1.6926%。
（四）公司董事、董事会秘书及其他人员出席情况
公司全体董事及董事会秘书、见证律师出席了会议；公司法律顾问、高级管
理人员列席会议。
三、本次股东会议案采用现场投票表决与网络投票相结合的方式，对以下
议案进行了表决：
议案1.00《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》
审议结果：通过
总表决情况（出席会议所有股东）：

同意
反对
弃权
（股）
比例（%）
（股）
比例（%）
（股）
比例（%）
92,869,007
99.9301%
51,648
0.0556%
13,300
0.0143%
中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
同意
反对
弃权
（股）
比例（%）
（股）
比例（%）
（股）
比例（%）
9,893,463
99.3478%
51,648
0.5186%
13,300
0.1336%
议案2.00《关于调整2026 年度日常关联交易预计事项的议案》
审议结果：通过
总表决情况（出席会议的非关联股东）：
同意
反对
弃权
（股）
比例（%）
（股）
比例（%）
（股）
比例（%）
1,670,511
96.9616%
37,248
2.1620%
15,100
0.8765%
中小股东总表决情况（出席会议的非关联中小股东）：
同意
反对
弃权
（股）
比例（%）
（股）
比例（%）
（股）
比例（%）
1,670,511
96.9616%
37,248
2.1620%
15,100
0.8765%
本项议案为关联议案，关联股东航天动力技术研究院、陕西航天科技集团有
限公司、西安航天复合材料研究所、陕西电器研究所、航天投资控股有限公司、
国华军民融合产业发展基金（有限合伙）回避表决。
四、律师出具的法律意见
陕西海普睿诚律师事务所祝心怡、樊欣宜律师出席了本次股东会，进行了现
场见证，并出具法律意见书，认为：公司2026 年第二次临时股东会的召集和召
开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；

现场出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和
表决结果合法有效。
《陕西海普睿诚律师事务所关于陕西中天火箭技术股份有限公司2026 年第
二次临时股东会的法律意见书》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（二）法律意见书。
特此公告。
陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
2026 年7 月17 日