金信诺股东会通过2026年限制性股票激励计划相关议案

证券代码：300252
证券简称：金信诺
公告编号：2026-074
深圳金信诺高新技术股份有限公司
2026 年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东会的召集人：公司第五届董事会
2、会议召开时间
现场会议召开时间：2026 年7 月17 日下午14:00
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年7 月17
日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年7 月
17 日9:15—15:00 期间的任何时间。
3、会议主持人：公司董事长黄昌华先生
4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技生态园10 栋B 座27 楼会议室
5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
6、股权登记日：2026 年7 月10 日
7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳金信诺高
新技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、行政法规、
部门规章及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东533 人，代表股份183,399,837 股，占公司有表
决权股份总数的26.8113%。

其中：通过现场投票的股东2 人，代表股份137,123,196 股，占公司有表决
权股份总数的20.0461%。
通过网络投票的股东531 人，代表股份46,276,641 股，占公司有表决权股份
总数的6.7652%。
2、中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东532 人，代表股份46,276,741 股，占公司有
表决权股份总数的6.7652%。
其中：通过现场投票的中小股东1 人，代表股份100 股，占公司有表决权股
份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东531 人，代表股份46,276,641 股，占公司有表决权
股份总数的6.7652%。
3、公司董事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员以及公司聘请的
上海市锦天城（深圳）律师事务所见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式，议案的表决结
果如下：
（一）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>
的议案》
总表决情况：
同意173,751,793 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.7393%；
反对6,839,270 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7292%；弃权
2,808,774 股（其中，因未投票默认弃权2,740,974 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的1.5315%。
中小股东总表决情况：
同意36,628,697 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
79.1514%；反对6,839,270 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的14.7791%；弃权2,808,774 股（其中，因未投票默认弃权2,740,974 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0695%。
本议案涉及关联股东回避表决，关联股东未参与本议案表决。

本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3
以上通过，根据表决结果本议案已获得通过。
（二）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
总表决情况：
同意173,763,793 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.7459%；
反对6,801,970 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7088%；弃权
2,834,074 股（其中，因未投票默认弃权2,741,174 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的1.5453%。
中小股东总表决情况：
同意36,640,697 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
79.1773%；反对6,801,970 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的14.6985%；弃权2,834,074 股（其中，因未投票默认弃权2,741,174 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1242%。
本议案涉及关联股东回避表决，关联股东未参与本议案表决。
本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3
以上通过，根据表决结果本议案已获得通过。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2026 年限制性股票
激励计划有关事项的议案》
总表决情况：
同意173,753,493 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.7403%；
反对6,812,570 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7146%；弃权
2,833,774 股（其中，因未投票默认弃权2,741,174 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的1.5451%。
中小股东总表决情况：
同意36,630,397 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
79.1551%；反对6,812,570 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的14.7214%；弃权2,833,774 股（其中，因未投票默认弃权2,741,174 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1235%。

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东未参与本议案表决。
本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3
以上通过，根据表决结果本议案已获得通过。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所王远律师、唐巧妆律师到会见证本次股东
会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民
共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，出席的人员资
格、召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳金信诺高新技术股份有限公司2026 年第四次临时股东会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳金信诺高新技术股份有限公
司2026 年第四次临时股东会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
2026 年7 月17 日