华锦股份股东会通过补选两名非独立董事的程序性议案

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证券代码：000059
证券简称：华锦股份
公告编号：2026-029
北方华锦化学工业股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决议案的情况。
2．本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：
现场会议召开时间为：2026年7月17日14:50；
网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月17日9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月17日9:15至
15:00的任意时间。
2．股权登记日：2026年7月13日。
3．会议召开地点：辽宁华锦商务酒店会议室。
4．会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5．会议召集人：公司董事会。
6．会议主持人：董事许晓军先生。
7．会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况
1．出席本次股东会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共121人，代
表股份数量459,078,633股，占公司股份总数28.70%。
出席现场会议的股东及股东代表2人，代表公司股份434,623,909股，占公司股份

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总数的27.17%；
参加网络投票的股东119人，代表公司股份24,454,724股，占公司股份总数的1.53%。
2．公司部分董事出席会议，高级管理人员列席股东会。
3．辽宁恒敬律师事务所齐群律师、王嘉律师现场见证。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1.00
关于补选第八届董事会非独立董事的议案
1.01
关于补选张金鹏先生为第八届董事会非独立董事的议案
同意股份数：442,915,441股。其中，中小股东同意股份数：8,470,032股。
1.02
关于补选张燕先生为第八届董事会非独立董事的议案
同意股份数：469,187,802股。其中，中小股东同意股份数：34,742,393股。
表决结果：上述2位候选人均当选公司第八届董事会非独立董事。
本次补选非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：辽宁恒敬律师事务所
2．律师姓名：齐群、王嘉。
3．结论性意见：公司本次股东会的召集、召开的程序符合有关法律法规和《公
司章程》的规定；本次股东会的召集人合法有效；出席本次股东会的人员资格合法有
效；本次会议表决程序符合有关法律法规和《公司章程》规定，会议表决程序合法、
有效；会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1．2026年第三次临时股东会决议；
2．2026年第三次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
北方华锦化学工业股份有限公司
2026 年7 月17 日