招商轮船拟投资不超过49.30亿元新建6艘VLOC矿砂船

证券代码：601872
证券简称：招商轮船
公告编号：2026-049
招商局能源运输股份有限公司
关于2026年第一次临时股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、
股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：
2026年第一次临时股东会
2. 股东会召开日期：2026 年7 月28 日
3. 股权登记日
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
Ａ股
601872
招商轮船
2026/7/21
二、
增加临时提案的情况说明
1. 提案人：招商局轮船有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2026 年7 月11 日公告了股东会召开通知，单独或者合
计持有54.48%股份的股东招商局轮船有限公司，在2026 年7 月17 日
提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公
司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
议案7：《关于在关联方新建VLOC 散货船舶的关联交易议案》
公司拟通过下属全资子公司设立的境外单船公司与关联方招商
局船舶工业集团有限公司（下称“招商船舶”）下属公司签署《船舶订

造协议》，拟新建6 艘新一代节能环保型34.3 万载重吨级VLOC 矿砂
船，项目总投资金额预计不超过49.30 亿元人民币。项目船舶计划于
2029-2030 年陆续交付。此项关联交易具体内容请见公司同一日发布
的《招商轮船关于下属全资子公司拟新建VLOC 散货船舶的关联交
易公告》，公告编号：2026[050]号。
三、
除了上述增加临时提案外，于2026 年7 月11 日公告的原股东
会通知事项不变。
四、
增加临时提案后股东会的有关情况。
(一)
现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年7 月28 日
14 点30 分
召开地点：广东省深圳市南山区招商街道五湾社区邮轮大道5 号太子
湾海纳仓（招商积余大厦）会议室
(二)
网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年7 月28 日
至2026 年7 月28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的
9:15-15:00。
(三)
股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四)
股东会议案和投票股东类型

序号
议案名称
投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1
关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
√
2
关于第八届董事薪酬方案的议案
√
3
关于为第八届董事和高级管理人员购买责任险
的议案
√
4
关于在关联方新建船舶的关联交易议案
√
7
关于在关联方新建VLOC散货船舶的关联交易
议案
√
累积投票议案
5.00
关于选举第八届董事会非独立董事的议案
应选董事（8）人
5.01
关于选举冯波鸣先生为公司第八届董事会非独
立董事的议案
√
5.02
关于选举刘振华先生为公司第八届董事会非独
立董事的议案
√
5.03
关于选举张日勇先生为公司第八届董事会非独
立董事的议案
√
5.04
关于选举王永新先生为公司第八届董事会非独
立董事的议案
√
5.05
关于选举钟富良先生为公司第八届董事会非独
立董事的议案
√
5.06
关于选举曲保智先生为公司第八届董事会非独
立董事的议案
√
5.07
关于选举符布林先生为公司第八届董事会非独
立董事的议案
√
5.08
关于选举黄传京先生为公司第八届董事会非独
立董事的议案
√
6.00
关于选举第八届董事会独立董事的议案
应选独立董事（4）人
6.01
关于选举邓黄君先生为公司第八届董事会独立
董事的议案
√
6.02
关于选举邹盈颖女士为公司第八届董事会独立
董事的议案
√
6.03
关于选举王英波先生为公司第八届董事会独立
√

董事的议案
6.04
关于选举周浩鼎先生为公司第八届董事会独立
董事的议案
√
1、
说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案1 已于2026 年6 月16 日披露，公告编号2026[039]号；议案
2- 6 已于2026 年7 月11 日披露，公告编号2026[046]、2026[047]
号;议案7 已于2026 年7 月17 日披露，公告编号2026[050]号。
2、
特别决议议案：无
3、
对中小投资者单独计票的议案：1-7
4、
涉及关联股东回避表决的议案：议案4、议案7
应回避表决的关联股东名称：股东招商局轮船有限公司应对议案
4、议案7 回避表决。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司
董事会
2026 年7 月18 日

报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书
授权委托书
招商局能源运输股份有限公司：
兹委托
先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年7 月28
日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
普通股数：
委托人股东帐号：
序号
非累积投票议案名称
同意
反对
弃权
1
关于制定《公司董事、高级管理人员
薪酬管理制度》的议案
2
关于第八届董事薪酬方案的议案
3
关于为第八届董事和高级管理人员
购买责任险的议案
4
关于在关联方新建船舶的关联交易
议案
7
关于在关联方新建VLOC 散货船舶
的关联交易议案
序号
累积投票议案名称
投票数
5.00
关于选举第八届董事会非独立董事的议案
-----------------------
5.01
关于选举冯波鸣先生为公司第八届董事会
非独立董事的议案
票
5.02
关于选举刘振华先生为公司第八届董事会
非独立董事的议案
票
5.03
关于选举张日勇先生为公司第八届董事会
非独立董事的议案
票

5.04
关于选举王永新先生为公司第八届董事会
非独立董事的议案
票
5.05
关于选举钟富良先生为公司第八届董事会
非独立董事的议案
票
5.06
关于选举曲保智先生为公司第八届董事会
非独立董事的议案
票
5.07
关于选举符布林先生为公司第八届董事会
非独立董事的议案
票
5.08
关于选举黄传京先生为公司第八届董事会
非独立董事的议案
票
6.00
关于选举第八届董事会独立董事的议案
-------------------------
6.01
关于选举邓黄君先生为公司第八届董事会
独立董事的议案
票
6.02
关于选举邹盈颖女士为公司第八届董事会
独立董事的议案
票
6.03
关于选举王英波先生为公司第八届董事会
独立董事的议案
票
6.04
关于选举周浩鼎先生为公司第八届董事会
独立董事的议案
票
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托人身份证号：
受托人身份证号：
委托日期：
年
月
日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授
权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。