昭衍新药更换联席公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人

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任。
JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD.
北京昭衍新藥研究中心股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：6127）
變更聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人
辭任聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人
北京昭衍新藥研究中心股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，
由於個人工作安排，張嘉倫女士（「張女士」）已辭任本公司聯席公司秘書一職，
並不再擔任香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第
3.05條項下的本公司授權代表（「授權代表」），以及上市規則第19A.13(2)條及公司
條例（香港法例第622章）第16 部項下所規定代表本公司於香港接收法律程序文
件及通知的本公司授權代表（「法律程序文件代理人」），自二零二六年七月十七
日起生效。
張女士確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任而需要提請聯
交所及╱或本公司股東注意之事項。
委任聯席公司秘書
繼張女士辭任後，董事會宣佈，李晶瑩女士（「李女士」）已獲委任為本公司的聯
席公司秘書，自二零二六年七月十七日起生效。

– 2 –
李女士的履歷詳情如下：
李女士現為卓佳專業商務有限公司（一家全球領先的專業服務機構，專注於綜
合業務、企業及投資者服務）公司秘書服務助理經理。李女士於公司秘書領域
擁有逾六年經驗，一直向香港上市公司以及跨國公司、私營公司及境外公司提
供專業企業服務。
李女士具備上市規則第3.28條所要求的公司秘書學術或專業資格。
此外，高大鵬先生（「高先生」）將繼續擔任本公司的聯席公司秘書。本公司已取
得聯交所的確認，高先生根據上市規則第3.28 條及第8.17 條合資格擔任本公司
的公司秘書。
委任授權代表及法律程序文件代理人
董事會宣佈，新委任為聯席公司秘書的李女士已獲委任為授權代表及法律程序
文件代理人，自二零二六年七月十七日起生效。自二零二六年七月十七日起，
授權代表為馮宇霞女士及李女士，而法律程序文件代理人為何詠紫女士及李
女士。
董事會謹藉此機會對張女士於任職期間對本公司的貢獻表示感謝，並歡迎李
女士出任其新職位。
承董事會命
北京昭衍新藥研究中心股份有限公司
主席
馮宇霞
香港，二零二六年七月十七日
於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事馮宇霞女士、執行董事高大鵬
先生、孫雲霞女士、顧靜良先生及羅樨女士，非執行董事周馮源先生，獨立非
執行董事張帆先生、陽昌雲先生、楊福全先生及應放天先生，及職工董事李葉
女士。