🇨🇳 A股公告兰石重装Codex · 实盘不做把握 7/10
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兰石重装股东会通过终止盘锦浩业360万吨/年重油加氢EPC项目
股东会通过终止盘锦浩业360万吨/年重油加氢EPC项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金，方向上不是新增订单而是项目退出。
📄 原文兰石重装↗ 原文
兰石重装2026年第三次临时股东会决议公告
1 证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2026-043 兰州兰石重型装备股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性…
不做 兰石重装（603169.SH）
终止360万吨/年重油加氢EPC项目不是新增订单，补流改善无法量化且方向混合，无正向交易edge。
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研究档案
🔎 新鲜度:最早出现 2026-07-17 · 扩散 low · price-in 风险 medium ↗
关键理由
- 股东会通过终止盘锦浩业360万吨/年重油加氢EPC项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金，方向上不是新增订单而是项目退出。
- 该议案内容已在股东会前作为议案披露，本次只是表决通过，且没有披露新增损益冲击或补流金额细节。
主要风险
- 终止项目可能减少不确定性和改善现金使用，但也意味着原项目收入预期落空，方向不适合做多。
反向证据
- 做多前查反向 · 来源 filing · 日期 2026-07-18 · 影响 weakens
事件是终止项目而非新增订单，且无明确利润改善量级，削弱做多逻辑。
检索:兰石重装 终止 盘锦浩业 360万吨 重油加氢 EPC 项目 原文 ↗
原文全文
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1
证券代码：603169
证券简称：兰石重装
公告编号：临2026-043
兰州兰石重型装备股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年7 月17 日
(二) 股东会召开的地点：兰州市兰州新区黄河大道西段528 号兰州兰石重
型装备股份有限公司六楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1．出席会议的股东和代理人人数
653
2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
617,421,315
3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
数的比例（%）
47.2651
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况
等。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会
召集，董事长郭富永主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议
的表决方式和程序均符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1．公司在任董事9人，列席8人，董事杜江因工作原因未能列席本次会议；
三位独立董事均列席了本次会议。
2．公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1．议案名称：关于终止盘锦浩业360 万吨/年重油加氢EPC 项目并将剩余募
2
集资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东
类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例（%）
A 股
614,463,615
99.5209
2,373,900
0.3844
583,800
0.0947
2．议案名称：关于聘请2026 年度财务审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东
类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例（%）
A 股
614,639,715
99.5494
2,227,500
0.3607
554,100
0.0899
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
非累积投票议案
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
1
关于终止盘锦浩业
360 万吨/年重油加
氢EPC 项目并将剩
余募集资金永久补
充流动资金的议案
12,401,419
80.7430
2,373,900
15.4559
583,800
3.8011
2
关于聘请2026 年度
财务审计机构和内
控审计机构的议案
12,577,519
81.8895
2,227,500
14.5027
554,100
3.6078
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会表决方式符合《公司法》及公司《章程》《股东会议事规则》的
规定，审议的议案经参加表决的有表决权的股东审议通过。
三、律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（西安）律师事务所
律师：曹治林、张琰
(二) 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2026 年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人
3
资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2026 年7 月18 日
证券代码：603169
证券简称：兰石重装
公告编号：临2026-043
兰州兰石重型装备股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年7 月17 日
(二) 股东会召开的地点：兰州市兰州新区黄河大道西段528 号兰州兰石重
型装备股份有限公司六楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1．出席会议的股东和代理人人数
653
2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
617,421,315
3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
数的比例（%）
47.2651
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况
等。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会
召集，董事长郭富永主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议
的表决方式和程序均符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1．公司在任董事9人，列席8人，董事杜江因工作原因未能列席本次会议；
三位独立董事均列席了本次会议。
2．公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1．议案名称：关于终止盘锦浩业360 万吨/年重油加氢EPC 项目并将剩余募
2
集资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东
类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例（%）
A 股
614,463,615
99.5209
2,373,900
0.3844
583,800
0.0947
2．议案名称：关于聘请2026 年度财务审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东
类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例（%）
A 股
614,639,715
99.5494
2,227,500
0.3607
554,100
0.0899
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
非累积投票议案
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
1
关于终止盘锦浩业
360 万吨/年重油加
氢EPC 项目并将剩
余募集资金永久补
充流动资金的议案
12,401,419
80.7430
2,373,900
15.4559
583,800
3.8011
2
关于聘请2026 年度
财务审计机构和内
控审计机构的议案
12,577,519
81.8895
2,227,500
14.5027
554,100
3.6078
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会表决方式符合《公司法》及公司《章程》《股东会议事规则》的
规定，审议的议案经参加表决的有表决权的股东审议通过。
三、律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（西安）律师事务所
律师：曹治林、张琰
(二) 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2026 年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人
3
资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2026 年7 月18 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。