博瑞传播披露董事会换届选举会议资料

2026 年第一次临时股东会会议资料
博瑞传播

2026 年第一次临时股东会会议资料
博瑞传播
成都博瑞传播股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议文件
目录索引
2026 年第一次临时股东会现场会议议程........................................................... 1
议案1：关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案............................. 2
议案2：关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案................................. 5

2026 年第一次临时股东会会议资料
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1
2026 年第一次临时股东会现场会议议程
（2026 年7 月24 日）
序号
会议议程
1
介绍与会董事、高管及嘉宾
2
介绍股东会秘书处成员名单
3
说明参与现场会议的股东资格及持股确认情况
4
宣布2026 年第一次临时股东会正式开始
5
议案1：关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
6
议案2：关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
7
说明2026 年第一次临时股东会议案表决办法
8
宣布计票员名单、通过监票员建议名单
9
投票、表决
10
宣布表决结果
11
宣读法律意见书
12
宣读2026 年第一次临时股东会决议
13
股东发言(如有)
14
宣布会议闭幕

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2
议案1：
关于选举公司第十一届董事会非独立董事
的议案
各位股东：
公司第十届董事会任期已届满。根据《公司法》和《公
司章程》有关规定，需要对董事会进行换届选举。公司第十
一届董事会由9 人组成，其中非独立董事6 人。
经对非独立董事候选人的推荐人资格、候选人的任职资
格和履职能力等方面进行认真审查后，公司董事会审议通过
拟选举原博先生、黄敏杰先生、曹雪飞先生、胡雪靖女士、
王晓垒先生、杨晋女士为公司第十一届董事会非独立董事
（简历详见附件）。董事任期自股东会审议通过之日起三年。
以上议案，提请与会股东审议。
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董
事
会
2026 年7 月24 日

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附件
非独立董事候选人简历
原博，男，1986 年出生，研究生学历，经济学硕士，注
册会计师。曾任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都
分所审计员，光大证券股份有限公司投行部项目经理，成都
文化旅游发展集团有限责任公司投资发展部副总经理、总经
理、战略投资部（投资评审中心）部长、财务与经营管理部
（财务共享中心）部长（期间兼任成都文旅宽窄投资有限公
司董事长）。现任成都传媒产业集团总会计师。
黄敏杰，男，1985 年出生，研究生学历，工商管理硕士。
曾任成都产业投资集团有限公司项目经理，成都传媒集团投
资管理部副主任、财务投资管理中心副主任，成都传媒集团
现代文化传播有限公司执行董事、法定代表人，兼任成都新
闻实业有限责任公司董事、成都智媒体城文化产业发展有限
公司董事。现任成都博瑞传播股份有限公司第十届董事会董
事、总经理，成都新闻实业有限责任公司董事。
曹雪飞，男，1979 年出生，研究生学历、管理学硕士。
曾任成都市金融工作办公室银行保险处副主任科员、主任科
员，成都市金融工作局银行保险处副处长。现任成都博瑞传
播股份有限公司第十届董事会董事、副总经理，成都文化产
权交易所有限公司董事长，成都博瑞小额贷款有限公司董事

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长。
胡雪靖，女，1985 年出生，本科学历、管理学学士，高
级会计师。曾任成都传媒集团财务中心会计部主管，成都传
媒集团财务管理中心副主任（期间挂职成都市审计局企业与
金融审计处副处长）、成都传媒产业集团有限公司财务投资
管理中心副主任。现任成都传媒集团财务管理中心主任、成
都传媒产业集团有限公司财务投资管理中心主任。
王晓垒，男，1984 年出生，本科学历、经济学学士。曾
任交通银行四川省分行职员，成都银行双流支行公司银行部
客户经理，四川源基制药有限公司总经理助理，四川省萌芽
幼儿教育咨询服务有限责任公司业务经理，成都博瑞传播股
份有限公司投资发展部投资经理、副经理，成都传媒集团办
公室综合服务主管。现任成都传媒集团办公室（改革与发展
研究中心）副主任，成都传媒产业集团办公室(党委办公室）
副主任。
杨晋，女，1984 年出生，本科学历、管理学硕士，高级
经济师、会计师。曾任成都传媒集团财务中心会计、综合主
办会计，成都兴洲数字电视传播有限公司财务总监，成都传
媒集团监事管理办公室副主任。现任成都传媒集团内控审计
中心副主任，成都传媒产业集团有限公司内控审计中心副主
任。

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议案2：
关于选举公司第十一届董事会独立董事的
议案
各位股东：
公司第十届董事会任期已届满。根据《公司法》和《公
司章程》有关规定，需要对董事会进行换届选举。公司第十
一届董事会由9 人组成，其中独立董事3 人。
经对独立董事候选人的推荐人资格、候选人的任职资格
和履职能力等方面进行认真审查后，公司董事会审议通过拟
选举唐国琼女士、刘云波先生、张洪亮先生为公司第十一届
董事会独立董事（简历详见附件）。董事任期自股东会审议
通过之日起三年。
以上议案，提请与会股东审议。
成都博瑞传播股份有限公司
董
事
会
2026 年7 月24 日

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附件
独立董事候选人简历
唐国琼，女，1963 年出生，研究生学历，会计学博士。
曾任西南财经大学会计学院教授，创意信息、利君股份、茂
业商业、巡游科技、西部资源、乐山电力、圣诺生物、思特
奇、天齐锂业等独立董事。现任四川明星电力股份有限公司、
成都先导药物开发股份有限公司、中国钒钛磁铁矿业有限公
司独立董事。
刘云波，男，1969 年出生，研究生学历，经济学博士。
曾任德勤中国财务咨询合伙人，中企华大数据科技公司董事
长，财政部中央文化企业国有资本预算评审专家，北京国际
大数据交易所标准特聘专家，浙江省大数据产业技术联盟理
事会理事，深圳文化产权交易所高级顾问等。现任北京大数
据研究院多模态智能体创新中心执行主任，国家金融与发展
实验室特聘研究员，中国资产评估协会数据资产评估专业委
员会副主任委员。
张洪亮，男，1989 年出生，研究生学历、法学博士、博
士后。曾任成都市双流区人民法院法官助理，四川天府新区
人民法院法官助理、员额法官，四川大学助理研究员。现任
四川大学法学院副教授、院长助理，兼任中国法学会法理学
研究会秘书处成员、四川省立法学研究会副秘书长、四川省
行政法学研究会理事、四川省教育评估监测专家。