芯海科技股东会通过可转债部分募投项目调整和延期议案

证券代码：688595
证券简称：芯海科技
公告编号：2026-038
债券代码：118015
债券简称：芯海转债
芯海科技（深圳）股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无

征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、
会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年7 月17 日
（二）股东会召开的地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路3156 号深圳湾创新
科技中心T1 栋3 楼
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
72
普通股股东人数
72
2、出席会议的股东所持有的表决权数量
61,925,355
普通股股东所持有表决权数量
61,925,355
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%）
43.6700
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）
43.6700

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长卢国建先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》
及《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书张娟苓出席了本次会议；财务总监谭兰兰、副总经理万巍、副总
经理杨丽宁、副总经理王君宇和浙江天册（深圳）律师事务所执业律师刘雪莹、
韩振亚列席了本次会议。
二、
议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目调整内部
投资结构、募投项目延期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
61,613,948
99.4971
308,436
0.4980
2,971
0.0049
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
1
《关于向不特
定对象发行可
1,426
,395
82.080
4
308,4
36
17.748
6
2,971
0.1710

转换公司债券
部分募投项目
调整内部投资
结构、募投项
目延期的议
案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1 对中小投资者进行了单独计票。议案1 为普通决议议案，已获出席本
次股东会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。
三、
律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册（深圳）律师事务所
律师：刘雪莹、韩振亚
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程
序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
芯海科技（深圳）股份有限公司董事会
2026 年7 月18 日