陕西华达临时股东会通过变更非独立董事议案

证券代码：301517
证券简称：陕西华达
公告编号：2026-024
陕西华达科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：2026 年7 月17 日（星期五）15:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026
年7 月17 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为2026 年7 月17 日9:15 至15:00 的任
意时间。
2、召开地点：陕西省西安市高新区普新二路5 号公司会议室
3、召开方式：现场结合网络
4、召集人：董事会
5、主持人：副董事长霍熠先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《陕西华达科技股份有限
公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东116 人，代表股份92,147,545 股，占
公司有表决权股份总数的60.9291%。
其中：通过现场投票的股东7 人，代表股份91,700,000 股，占公
司有表决权股份总数的60.6332%。
通过网络投票的股东109 人，代表股份447,545 股，占公司有表
决权股份总数的0.2959%。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东109 人，代表股份447,545 股，
占公司有表决权股份总数的0.2959%。
其中：通过现场投票的中小股东0 人，代表股份0 股，占公司有
表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东109 人，代表股份447,545 股，占公司
有表决权股份总数的0.2959%。
（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级
管理人员及见证律师等。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下

议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于变更董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意92,056,045 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的99.9007%；反对50,600 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0549%；弃权40,900 股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0444%。
中小股东表决情况为：同意356,045 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的79.5551%；反对50,600 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的11.3061%；弃权40,900 股（其
中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的9.1387%。
任永珊先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京金诚同达（西安）律师事务所
（二）见证律师姓名：张宏远、张培
（三）结论性意见：
1、本次股东会的召集、召开程序合法有效；
2、本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
3、本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、陕西华达科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、北京金诚同达（西安）律师事务所关于陕西华达科技股份有

限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书。
特此公告。
陕西华达科技股份有限公司董事会
2026 年7 月17 日