潍柴动力董事会聘任郝庆贵为董事会秘书

1
证券代码：000338
证券简称：潍柴动力
公告编号：2026-046
潍柴动力股份有限公司
2026 年第六次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）2026年第六次
临时董事会会议（下称“本次会议”）通知于2026年7月15日以专人送达
或电子邮件方式发出，本次会议于2026年7月17日以通讯表决方式召开。
本次会议应出席董事13人，实际出席董事13人，共收回有效票数13
票，董事会秘书列席本次会议，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通
过如下决议：
关于变更公司董事会秘书的议案
同意聘任郝庆贵先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自董事
会决议作出之日起至第七届董事会届满之日止。
聘任董事会秘书事项已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案实际投票人数13 人，其中13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，
决议通过本议案。
具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《潍柴动力股份有限公司关于变更董事会秘书的公告》。
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会
2026 年7 月17 日

2
附件：郝庆贵先生个人简历
郝庆贵先生，中国籍，1981 年6 月出生，法学学士、经济学学士，
已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书；现任本公司董事会秘书等职；
2004 年加入本公司，历任公司董事会秘书、投资总监、资本运营部部长、
上海运营中心资本运营及法务部部长、战略部副部长，德国林德液压有限
责任及两合公司顾问委员会主席助理及潍柴液压有限公司副总经理，山东
重工集团有限公司董事会秘书、海外产业管控总监、总法律顾问、投资总
监、法务及资本运营部部长，希锂斯动力控股有限公司董事，法拉帝股份
有限公司董事长、董事会秘书、总法律顾问、联席公司秘书等职。
郝庆贵先生与本公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司A 股股票；
不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；非失信被执行人；
具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验，符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规
定等要求的任职资格。
郝庆贵先生联系方式如下：
办公电话：0536-2297068
传真：0536-8197073
电子邮箱：haoqg@weichai.com
通讯地址：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲
邮政编码：261061