侨银股份股东会通过向下修正侨银转债转股价格议案

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证券代码：002973
证券简称：侨银股份
公告编号：2026-085
债券代码：128138
债券简称：侨银转债
侨银城市管理股份有限公司
2026 年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东会无否决议案的情况；
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1．会议召开时间
现场会议时间：2026 年07 月17 日（星期五）14:30 开始。
网络投票时间：2026 年07 月17 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票时间为2026 年07 月17 日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为2026 年07 月17 日
9:15 至15:00 期间的任意时间。
2．现场会议地点：广州市荔湾区白鹤沙路9 号侨银总部大厦六楼。
3．会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4．会议召集人：公司董事会。
5．会议主持人：董事周丹华女士（董事长郭倍华女士因工作原因不能现场
出席和主持本次会议，经公司半数以上董事共同推举，由董事周丹华女士主持本
次会议；董事长郭倍华女士以通讯方式出席本次会议）。
6．本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。

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二、会议出席情况
1．股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东78 人，代表股份262,590,612 股，占公司有表决
权股份总数的64.2556%。
其中：通过现场投票的股东5 人，代表股份250,892,612 股，占公司有表决
权股份总数的61.3931%。
通过网络投票的股东73 人，代表股份11,698,000 股，占公司有表决权股份
总数的2.8625%。
2．中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东73 人，代表股份11,698,000 股，占公司有
表决权股份总数的2.8625%。
其中：通过现场投票的中小股东0 人，代表股份0 股，占公司有表决权股份
总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东73 人，代表股份11,698,000 股，占公司有表决权
股份总数的2.8625%。
3．公司股东出席了会议，公司董事、董事会秘书和其他高级管理人员列席
了本次会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次会议进行了见证。
三、议案审议表决情况
经审议，本次会议形成决议如下：
1．审议通过《关于董事会提议向下修正“侨银转债”转股价格的议案》
总表决情况：同意262,357,712 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.9113%；反对232,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0887%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0000%。

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中小股东总表决情况：同意11,465,100 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的98.0091%；反对232,900 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.9909%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
持有本次发行的可转换公司债券的股东已经回避表决。
本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3
以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市中伦（广州）律师事务所指派的金涛律师和谢兵律师现
场见证，并出具了《关于侨银城市管理股份有限公司2026 年第四次临时股东会
的法律意见书》。
律师认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、
会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
五、本次备查文件
1．侨银城市管理股份有限公司2026 年第四次临时股东会会议决议；
2．北京市中伦（广州）律师事务所关于侨银城市管理股份有限公司2026
年第四次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
侨银城市管理股份有限公司董事会
2026 年7 月18 日