大连友谊股东会通过投资设立宁波汉连物产有限公司议案

大连友谊（集团）股份有限公司
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证券代码：000679
股票简称：大连友谊
编号：2026—033
大连友谊（集团）股份有限公司
2026 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
现场会议召开时间：2026 年7 月17 日下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年7
月17 日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为2026 年7 月17 日9:15—15:00。
2.现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场B3 区35-4 号公建公司会议室。
3.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。
5.主持人：董事姜广威先生。
6.本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1.总体出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表共86 名，代表股份105,731,848 股，占公司
有表决权股份总数的29.6666%。
2.现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共3 人，代表股份100,015,000 股，
占公司有表决权股份总数的28.0626%。

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3.网络投票情况
通过网络投票的股东共83 人，代表股份5,716,848 股，占公司有表决权股份总
数的1.6041%。
（三）公司董事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会
议。
二、提案审议表决情况
审议《关于投资设立宁波汉连物产有限公司的议案》
该议案已经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过。
表决结果：
同意105,464,950 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.7476%；
反对245,298 股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.2320%；
弃权21,600 股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0204%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意5,464,950 股，占出席会议中小投资者所持股份的95.3436%；
反对245,298 股，占出席会议中小投资者所持股份的4.2796%；
弃权21,600 股，占出席会议中小投资者所持股份的0.3768%。
会议审议通过该议案。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经国浩律师（大连）事务所周惠律师、张雪律师现场见证，并出具
《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东
会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《中华人民共
和国公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公
司股东会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规
定，本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认的股东会决议；
（二）本次股东会法律意见书。
特此公告。

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大连友谊（集团）股份有限公司董事会
2026 年7 月18 日