万马股份股东会通过发行H股并赴港上市相关议案

1
证券代码：002276
证券简称：万马股份
公告编号：2026-034
债券代码：149590
债券简称：21 万马01
浙江万马股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
特别提示：
1．本次股东会未出现否决议案的情形。
2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议于2026 年7 月17 日14:30，在浙江省杭州市临安区青山湖街道科
技大道2159 号办公大楼六楼会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开，
会议由公司董事会召集，董事长赵健先生主持。本次会议符合有关法律和公司
章程的规定。
（二）会议出席情况
1．股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东1,924 人，代表股份311,786,904 股，占公司有
表决权股份总数的30.8372%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表共6 人，代表股份244,700 股，
占公司有表决权股份总数的0.0242%。
通过网络投票的股东1,918 人，代表股份311,542,204 股，占公司有表决权
股份总数的30.8130%。
2．中小股东出席的总体情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2
通过现场和网络投票的中小股东1,920 人，代表股份52,608,581 股，占公司
有表决权股份总数的5.2032%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表3 人，代表股份42,200 股，
占公司有表决权股份总数的0.0042%。
通过网络投票的中小股东1,917 人，代表股份52,566,381 股，占公司有表决
权股份总数的5.1991%。
3．公司全体董事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，对以下议案
进行表决：
1．审议通过《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并提请股东会授权
董事会及董事会授权人士办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意274,502,303 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
88.0416%；反对29,361,913 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
9.4173%；弃权7,922,688 股（其中，因未投票默认弃权7,132,688 股），占出席
本次股东会有效表决权股份总数的2.5411%。
2．审议通过《关于发行H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议
案》
表决结果：同意270,567,903 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
86.7798%；反对34,002,297 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
10.9056%；弃权7,216,704 股（其中，因未投票默认弃权7,040,878 股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的2.3146%。
其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意11,389,580 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.6497%；反对34,002,297 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.6326%；弃权7,216,704 股
（其中，因未投票默认弃权7,040,878 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的13.7177%。

3
3．逐项审议通过《关于发行H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方
案的议案》
3.01 发行上市地点
表决结果：同意271,921,503 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
87.2139%；反对32,559,323 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
10.4428%；弃权7,306,078 股（其中，因未投票默认弃权7,161,678 股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的2.3433%。
其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意12,743,180 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.2226%；反对32,559,323 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.8898%；弃权7,306,078 股
（其中，因未投票默认弃权7,161,678 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的13.8876%。
3.02 发行股票的种类和面值
表决结果：同意271,907,503 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
87.2094%；反对32,552,523 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
10.4406%；弃权7,326,878 股（其中，因未投票默认弃权7,161,778 股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的2.3500%。
其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意12,729,180 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.1960%；反对32,552,523 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.8768%；弃权7,326,878 股
（其中，因未投票默认弃权7,161,778 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的13.9272%。
3.03 发行及上市时间
表决结果：同意271,912,503 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
87.2110%；反对32,555,023 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
10.4414%；弃权7,319,378 股（其中，因未投票默认弃权7,164,378 股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的2.3476%。
其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意12,734,180 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.2055%；反对32,555,023 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.8816%；弃权7,319,378 股

4
（其中，因未投票默认弃权7,164,378 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的13.9129%。
3.04 发行方式
表决结果：同意271,945,703 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
87.2217%；反对32,479,323 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
10.4172%；弃权7,361,878 股（其中，因未投票默认弃权7,164,378 股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的2.3612%。
其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意12,767,380 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.2686%；反对32,479,323 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.7377%；弃权7,361,878 股
（其中，因未投票默认弃权7,164,378 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的13.9937%。
3.05 发行规模
表决结果：同意271,913,603 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
87.2114%；反对32,558,223 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
10.4425%；弃权7,315,078 股（其中，因未投票默认弃权7,164,378 股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的2.3462%。
其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意12,735,280 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.2076%；反对32,558,223 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.8877%；弃权7,315,078 股
（其中，因未投票默认弃权7,164,378 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的13.9047%。
3.06 发行对象
表决结果：同意271,903,603 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
87.2082%；反对32,559,823 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
10.4430%；弃权7,323,478 股（其中，因未投票默认弃权7,162,778 股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的2.3489%。
其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意12,725,280 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.1886%；反对32,559,823 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.8907%；弃权7,323,478 股

5
（其中，因未投票默认弃权7,162,778 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的13.9207%。
3.07 定价原则
表决结果：同意271,903,603 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
87.2082%；反对32,558,223 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
10.4425%；弃权7,325,078 股（其中，因未投票默认弃权7,164,378 股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的2.3494%。
其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意12,725,280 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.1886%；反对32,558,223 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.8877%；弃权7,325,078 股
（其中，因未投票默认弃权7,164,378 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的13.9237%。
3.08 发售原则
表决结果：同意271,913,603 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
87.2114%；反对32,555,223 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
10.4415%；弃权7,318,078 股（其中，因未投票默认弃权7,164,378 股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的2.3471%。
其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意12,735,280 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.2076%；反对32,555,223 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.8820%；弃权7,318,078 股
（其中，因未投票默认弃权7,164,378 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的13.9104%。
3.09 承销方式
表决结果：同意271,919,203 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
87.2132%；反对32,475,323 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
10.4159%；弃权7,392,378 股（其中，因未投票默认弃权7,164,378 股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的2.3710%。
其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意12,740,880 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.2183%；反对32,475,323 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.7301%；弃权7,392,378 股

6
（其中，因未投票默认弃权7,164,378 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的14.0517%。
3.10 筹资成本分析
表决结果：同意272,007,403 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
87.2414%；反对32,294,023 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
10.3577%；弃权7,485,478 股（其中，因未投票默认弃权7,284,278 股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的2.4008%。
其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意12,829,080 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.3859%；反对32,294,023 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.3855%；弃权7,485,478 股
（其中，因未投票默认弃权7,284,278 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的14.2286%。
4．审议通过《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
表决结果：同意271,848,103 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
87.1904%；反对32,620,523 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
10.4624%；弃权7,318,278 股（其中，因未投票默认弃权7,103,078 股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的2.3472%。
其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意12,669,780 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.0831%；反对32,620,523 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.0061%；弃权7,318,278 股
（其中，因未投票默认弃权7,103,078 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的13.9108%。
5．审议通过《关于发行H 股股票募集资金使用计划的议案》
表决结果：同意271,850,403 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
87.1911%；反对32,597,323 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
10.4550%；弃权7,339,178 股（其中，因未投票默认弃权7,163,778 股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的2.3539%。
其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意12,672,080 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.0875%；反对32,597,323 股，占出

7
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.9620%；弃权7,339,178 股
（其中，因未投票默认弃权7,163,778 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的13.9505%。
6．审议通过《关于公司发行H 股股票并上市决议有效期的议案》
表决结果：同意271,923,603 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
87.2146%；反对32,522,823 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
10.4311%；弃权7,340,478 股（其中，因未投票默认弃权7,170,578 股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的2.3543%。
其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意12,745,280 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.2266%；反对32,522,823 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.8204%；弃权7,340,478 股
（其中，因未投票默认弃权7,170,578 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的13.9530%。
7．审议通过《关于提请股东会授权公司董事会及其授权人士全权处理与本
次H 股股票发行并上市有关事项的议案》
表决结果：同意271,850,903 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
87.1913%；反对32,591,723 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
10.4532%；弃权7,344,278 股（其中，因未投票默认弃权7,169,378 股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的2.3555%。
其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意12,672,580 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.0884%；反对32,591,723 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.9513%；弃权7,344,278 股
（其中，因未投票默认弃权7,169,378 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的13.9602%。
8．审议通过《关于公司发行H 股股票前滚存利润分配方案的议案》
表决结果：同意272,044,803 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
87.2534%；反对32,342,523 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
10.3733%；弃权7,399,578 股（其中，因未投票默认弃权7,169,378 股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的2.3733%。

8
其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意12,866,480 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.4570%；反对32,342,523 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.4777%；弃权7,399,578 股
（其中，因未投票默认弃权7,169,378 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的14.0653%。
9．审议通过《关于公司聘请H 股发行并上市的审计机构的议案》
表决结果：同意271,920,303 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
87.2135%；反对32,527,323 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
10.4325%；弃权7,339,278 股（其中，因未投票默认弃权7,169,378 股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的2.3539%。
其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意12,741,980 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.2203%；反对32,527,323 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.8289%；弃权7,339,278 股
（其中，因未投票默认弃权7,169,378 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的13.9507%。
10．审议通过《关于办理董事及高级管理人员责任险和招股说明书责任保
险购买事宜的议案》
表决结果：同意272,594,203 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
87.4297%；反对30,885,923 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
9.9061%；弃权8,306,778 股（其中，因未投票默认弃权7,174,178 股），占出席
本次股东会有效表决权股份总数的2.6642%。
其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意13,415,880 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.5013%；反对30,885,923 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.7089%；弃权8,306,778 股
（其中，因未投票默认弃权7,174,178 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的15.7898%。
11．审议通过《关于改选公司第七届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意273,569,103 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
87.7423%；反对30,384,223 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

9
9.7452%；弃权7,833,578 股（其中，因未投票默认弃权7,173,178 股），占出席
本次股东会有效表决权股份总数的2.5125%。
其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意14,390,780 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.3544%；反对30,384,223 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.7553%；弃权7,833,578 股
（其中，因未投票默认弃权7,173,178 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的14.8903%。
12．审议通过《关于确定公司董事角色的议案》
表决结果：同意273,579,503 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
87.7457%；反对30,549,623 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
9.7982%；弃权7,657,778 股（其中，因未投票默认弃权7,188,978 股），占出席
本次股东会有效表决权股份总数的2.4561%。
13．审议通过《关于修订于H 股发行并上市后适用的<公司章程（草案）>
及相关议事规则的议案》
表决结果：同意271,937,603 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
87.2191%；反对32,503,023 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
10.4248%；弃权7,346,278 股（其中，因未投票默认弃权7,168,078 股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的2.3562%。
其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意12,759,280 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.2532%；反对32,503,023 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.7827%；弃权7,346,278 股
（其中，因未投票默认弃权7,168,078 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的13.9640%。
14．逐项审议通过《关于修订及制定于H 股发行并上市后适用的公司内部
治理制度的议案》
14.01 《独立董事工作制度（草案）》
表决结果：同意273,882,903 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
87.8430%；反对30,026,413 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

10
9.6304%；弃权7,877,588 股（其中，因未投票默认弃权7,211,988 股），占出席
本次股东会有效表决权股份总数的2.5266%。
14.02 《关联（连）交易决策制度（草案）》
表决结果：同意273,639,603 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
87.7649%；反对30,309,213 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
9.7211%；弃权7,838,088 股（其中，因未投票默认弃权7,202,888 股），占出席
本次股东会有效表决权股份总数的2.5139%。
其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意14,461,280 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.4884%；反对30,309,213 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.6127%；弃权7,838,088 股
（其中，因未投票默认弃权7,202,888 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的14.8989%。
14.03 《对外担保制度（草案）》
表决结果：同意273,301,803 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
87.6566%；反对30,469,313 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
9.7725%；弃权8,015,788 股（其中，因未投票默认弃权7,208,188 股），占出席
本次股东会有效表决权股份总数的2.5709%。
其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意14,123,480 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.8463%；反对30,469,313 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.9170%；弃权8,015,788 股
（其中，因未投票默认弃权7,208,188 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的15.2367%。
14.04 《投资决策管理制度（草案）》
表决结果：同意273,495,703 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
87.7188%；反对30,419,513 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
9.7565%；弃权7,871,688 股（其中，因未投票默认弃权7,214,288 股），占出席
本次股东会有效表决权股份总数的2.5247%。
14.05 《募集资金管理制度（草案）》

11
表决结果：同意273,659,703 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
87.7714%；反对30,323,913 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
9.7258%；弃权7,803,288 股（其中，因未投票默认弃权7,214,288 股），占出席
本次股东会有效表决权股份总数的2.5028%。
其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意14,481,380 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.5267%；反对30,323,913 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.6406%；弃权7,803,288 股
（其中，因未投票默认弃权7,214,288 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的14.8327%。
14.06 《分红管理制度（草案）》
表决结果：同意274,046,603 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
87.8955%；反对29,558,813 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
9.4805%；弃权8,181,488 股（其中，因未投票默认弃权7,206,388 股），占出席
本次股东会有效表决权股份总数的2.6241%。
其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意14,868,280 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.2621%；反对29,558,813 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.1863%；弃权8,181,488 股
（其中，因未投票默认弃权7,206,388 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的15.5516%。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京大成（杭州）律师事务所
2．律师姓名：王挺、何开天
3．结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序，出席会议人员资格和
召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、
规范性法律文件及《公司章程》的有关规定。本次股东会所通过的决议均合法
有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

12
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会
2026 年7 月18 日