通达海临时股东会完成董事会换届选举

- 1 -
南京通达海科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议情形。
一、会议召开情况及出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2026 年7 月17 日（星期五）15:00
2.现场会议召开地点：南京市鼓楼区丽地路1 号通达海2 号楼1 层会议室
3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2026 年7 月17 日9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年7 月17 日9:15-15:00 期间的
任意时间。
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：董事长郑建国先生
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公
司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规
范性文件以及公司章程和相关制度的规定。
（二）会议出席情况
1.参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共22 人，合计
持有公司有表决权股份47,242,983 股，占公司有表决权股份总数的48.9058%。
其中：通过现场投票的股东3 人，合计持有公司有表决权股份46,580,625 股，
占公司有表决权股份总数的48.2201%；通过网络投票的股东19 人，合计持有公
司有表决权股份662,358 股，占公司有表决权股份总数的0.6857%。
证券代码：301378
证券简称：通达海
公告编号：2026-037

- 2 -
2.参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代表共19 人，
合计持有公司有表决权股份662,358 股，占公司有表决权股份总数的0.6857%。
其中：通过现场投票的中小股东0 人，合计持有公司有表决权股份0 股，占公司
有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东19 人，合计持有公司有
表决权股份662,358 股，占公司有表决权股份总数的0.6857%。
3.公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议，江苏世纪同仁律师事务所
的律师以现场方式出席并见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式表决通过了如下议案，各项议
案的表决情况如下：
（一）审议通过《关于公司董事会选举第三届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制表决，选举郑建国先生、徐东惠女士、童俊先生为公
司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。具体表决
情况如下：
1.01 选举郑建国先生为第三届董事会非独立董事
表决情况：获得的总选举票数为46,580,652 票，占出席本次股东会有表决
权股份总数的98.5980% 。其中，中小股东表决情况：获得选举票数27
票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0041%。
郑建国先生当选公司第三届董事会非独立董事。
1.02 选举徐东惠女士为第三届董事会非独立董事
表决情况：获得的总选举票数为46,588,057 票，占出席本次股东会有表决
权股份总数的98.6137%。其中，中小股东表决情况：获得选举票数7,432
票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.1221%。
徐东惠女士当选公司第三届董事会非独立董事。
1.03 选举童俊先生为第三届董事会非独立董事
表决情况：获得的总选举票数为46,580,646 票，占出席本次股东会有表决
权股份总数的98.5980% 。其中，中小股东表决情况：获得选举票数21
票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0032%。
童俊先生当选公司第三届董事会非独立董事。

- 3 -
（二）审议通过《关于公司董事会选举第三届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制表决，选举吴青川先生、高来阳先生、陶先平先生为
公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。具体表决
情况如下：
2.01 选举吴青川先生为第三届董事会独立董事
表决情况：获得的总选举票数为46,587,448 票，占出席本次股东会有表决
权股份总数的98.6124%。其中，中小股东表决情况：获得选举票数6,823
票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.0301%。
吴青川先生当选公司第三届董事会独立董事。
2.02 选举高来阳先生为第三届董事会独立董事
表决情况：获得的总选举票数为46,581,248 票，占出席本次股东会有表决
权股份总数的98.5993% 。其中，中小股东表决情况：获得选举票数623
票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0941%。
高来阳先生当选公司第三届董事会独立董事。
2.03 选举陶先平先生为第三届董事会独立董事
表决情况：获得的总选举票数为46,580,653 票，占出席本次股东会有表决
权股份总数的98.5980% 。其中，中小股东表决情况：获得选举票数28
票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0042%。
陶先平先生当选公司第三届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经江苏世纪同仁律师事务所常桂铷律师、谢文武律师现场见证，
并出具了《江苏世纪同仁律师事务所关于南京通达海科技股份有限公司2026 年第
二次临时股东会的法律意见书》，认为：本次股东会的召集和召开程序符合法
律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资
格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次股
东会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1．公司2026 年第二次临时股东会决议；
2．《江苏世纪同仁律师事务所关于南京通达海科技股份有限公司2026 年第

- 4 -
二次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
南京通达海科技股份有限公司董事会
2026 年7 月17 日