🇨🇳 A股公告晋控电力Codex · 实盘不做把握 9/10
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晋控电力股东会通过董事会换届选举议案
股东会仅表决通过非独立董事和独立董事选举，未涉及经营或资本运作。
📄 原文晋控电力↗ 原文
2026年第二次临时股东会决议公告
证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2026 临－041 晋能控股山西电力股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性…
不做 晋控电力（000767.SZ）
股东会换届选举为程序性治理事项，没有短期可交易基本面增量，不做。
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研究档案
🔎 新鲜度:最早出现 2026-07-17 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
关键理由
- 股东会仅表决通过非独立董事和独立董事选举，未涉及经营或资本运作。
- 529名股东参会、39.6778%表决权等数字属于会议程序信息，不构成交易催化。
主要风险
- 后续若新董事会推出重大资产或经营方案，需要另行判断。
原文全文
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证券代码：000767
证券简称：晋控电力
公告编号：2026 临－041
晋能控股山西电力股份有限公司
2026 年第二次临时股东会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1. 本次会议召开期间没有增加、变更提案，通过了全部
两项提案。
2. 本次股东会决议不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年7月17日上午9:30
（2）网络投票表决时间：2026年7月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2026年7月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2026年7月17日9:15至15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：太原市晋阳街南一条10号晋控电
力7楼709会议室。
3.召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结
合的方式。
4.召集人：公司董事会
5.现场会议主持人：公司董事长师李军先生
6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会
规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合
法有效。
7. 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东529 人，代表股份
1,220,863,842 股，占公司有表决权股份总数的39.6778%。
其中：通过现场投票的股东1 人，代表股份
1,204,783,810 股，占公司有表决权股份总数的39.1552%。
通过网络投票的股东528 人，代表股份16,080,032 股，
占公司有表决权股份总数的0.5226%。
8.公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书、见证律
师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了
公司董事会提交的议案：
议案1.00
关于选举公司第十一届董事会非独立董事
的议案
总表决情况：
1.01. 候选人：董事师李军
同意股份数:1,216,034,721股
1.02. 候选人：董事郝美
同意股份数:1,215,856,066股
中小股东总表决情况：
1.01. 候选人：董事师李军
同意股份数:11,250,911股
1.02. 候选人：董事郝美
同意股份数:11,072,256股
表决结果：师李军先生、郝美先生当选为公司第十一届
董事会非独立董事。
议案2.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议
案
总表决情况：
2.01.候选人：独立董事薛建兰
同意股份数:1,216,069,783 股
2.02.候选人：独立董事樊燕萍
同意股份数:1,215,848,756 股
2.03.候选人：独立董事栾华
同意股份数:1,215,917,247 股
2.04 候选人：独立董事杜文广
同意股份数:1,215,844,388 股
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：独立董事薛建兰
同意股份数:11,285,973 股
2.02.候选人：独立董事樊燕萍
同意股份数:11,064,946 股
2.03.候选人：独立董事栾华
同意股份数:11,133,437 股
2.04 候选人：独立董事杜文广
同意股份数:11,060,578 股
表决结果：薛建兰女士、樊燕萍女士、栾华先生、杜文
广先生当选为公司第十一届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：山西华炬律师事务所
2.律师姓名：余丹
杨扬
3.结论性意见：股东会召集、召开、出席本次股东会的
股东或代理人的资格、本次股东会的表决程序符合有关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定。股东会决议合法
有效。
四、备查文件
1.公司十届二十六次董事会决议；
2.公司2026年第二次临时股东会决议；
3.山西华炬律师事务所出具的公司2026年第二次临时股
东会的法律意见书。
晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二○二六年七月十七日
证券简称：晋控电力
公告编号：2026 临－041
晋能控股山西电力股份有限公司
2026 年第二次临时股东会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1. 本次会议召开期间没有增加、变更提案，通过了全部
两项提案。
2. 本次股东会决议不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年7月17日上午9:30
（2）网络投票表决时间：2026年7月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2026年7月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2026年7月17日9:15至15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：太原市晋阳街南一条10号晋控电
力7楼709会议室。
3.召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结
合的方式。
4.召集人：公司董事会
5.现场会议主持人：公司董事长师李军先生
6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会
规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合
法有效。
7. 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东529 人，代表股份
1,220,863,842 股，占公司有表决权股份总数的39.6778%。
其中：通过现场投票的股东1 人，代表股份
1,204,783,810 股，占公司有表决权股份总数的39.1552%。
通过网络投票的股东528 人，代表股份16,080,032 股，
占公司有表决权股份总数的0.5226%。
8.公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书、见证律
师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了
公司董事会提交的议案：
议案1.00
关于选举公司第十一届董事会非独立董事
的议案
总表决情况：
1.01. 候选人：董事师李军
同意股份数:1,216,034,721股
1.02. 候选人：董事郝美
同意股份数:1,215,856,066股
中小股东总表决情况：
1.01. 候选人：董事师李军
同意股份数:11,250,911股
1.02. 候选人：董事郝美
同意股份数:11,072,256股
表决结果：师李军先生、郝美先生当选为公司第十一届
董事会非独立董事。
议案2.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议
案
总表决情况：
2.01.候选人：独立董事薛建兰
同意股份数:1,216,069,783 股
2.02.候选人：独立董事樊燕萍
同意股份数:1,215,848,756 股
2.03.候选人：独立董事栾华
同意股份数:1,215,917,247 股
2.04 候选人：独立董事杜文广
同意股份数:1,215,844,388 股
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：独立董事薛建兰
同意股份数:11,285,973 股
2.02.候选人：独立董事樊燕萍
同意股份数:11,064,946 股
2.03.候选人：独立董事栾华
同意股份数:11,133,437 股
2.04 候选人：独立董事杜文广
同意股份数:11,060,578 股
表决结果：薛建兰女士、樊燕萍女士、栾华先生、杜文
广先生当选为公司第十一届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：山西华炬律师事务所
2.律师姓名：余丹
杨扬
3.结论性意见：股东会召集、召开、出席本次股东会的
股东或代理人的资格、本次股东会的表决程序符合有关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定。股东会决议合法
有效。
四、备查文件
1.公司十届二十六次董事会决议；
2.公司2026年第二次临时股东会决议；
3.山西华炬律师事务所出具的公司2026年第二次临时股
东会的法律意见书。
晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二○二六年七月十七日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。