多伦科技董事会秘书因个人原因辞职并新聘董事会秘书

证券代码：603528
证券简称：多伦科技
公告编号：2026-023
多伦科技股份有限公司
关于董事会秘书辞职暨新聘董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
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多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会
秘书阮蔚先生的书面辞职报告，阮蔚先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职
务，继续担任公司副总经理。根据《公司章程》规定，阮蔚先生辞职报告自送达
董事会之日起生效。
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2026 年7 月20 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关
于聘任陆晓燕女士为公司董事会秘书的议案》，同意聘任陆晓燕女士为公司董事
会秘书，任期自本董事会决议通过之日起至第五届董事会届满日止。
一、提前离任的基本情况
姓名
离任职务
离任时间
原定任期到
期日
离任原因
是否继续
在上市公
司及其控
股子公司
任职
具体职务
（如适用）
是否存在未履
行完毕的公开
承诺
阮蔚
董事会秘
书
2026 年7 月
16 日
2026 年12 月
15 日
个人原因
是
公司副总经
理
否，不存在未
履行完毕的公
开承诺（含增
持承诺）
二、离任对公司的影响
根据《公司章程》规定，阮蔚先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其
辞任不会对公司正常运作及经营管理产生影响。阮蔚先生辞去公司董事会秘书后，
将继续在公司担任副总经理职务。
截至本公告披露日，阮蔚先生直接持有公司股份73,700 股。辞任董事会秘

书后，阮蔚先生仍将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股
份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15 号——股
东及董事、高级管理人员减持股份》及其他有关股份买卖的规定。阮蔚先生不存
在应当履行而未履行的承诺事项，其在担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，
为公司规范运作及高质量发展发挥了积极作用。公司及公司董事会对阮蔚先生任
职期间为公司发展所做的贡献致以诚挚的敬意和衷心的感谢！
三、董事会秘书聘任情况
经公司总经理提名、董事会推荐，董事会提名委员会资格审查通过，公司于
2026 年7 月20 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任陆晓
燕女士为公司董事会秘书的议案》，同意聘任陆晓燕女士为公司董事会秘书，任
期自本董事会决议通过之日起至第五届董事会届满日止。
陆晓燕女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，已取得
深圳证券交易所董事会秘书培训证明，且不存在相关法律法规规定的禁止任职情
形，任职资格符合《公司法》、《上市公司董事会秘书监管规则》、《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关规定，并经上海证券交易
所审核无异议。
公司董事会秘书联系方式如下：
办公电话：025-52168888
办公地址：南京市江宁区天印大道1555 号
特此公告。
多伦科技股份有限公司董事会
2026 年7 月20 日

附件：陆晓燕女士简历
陆晓燕女士，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业硕士、
高级会计师、高级经济师。2000 年参加工作，历任南京莱斯信息技术股份有限
公司董事会秘书/副总经理/财务总监、苏宁易购集团股份有限公司财务管理总部
全球财务共享中心运营总监、佳源科技股份有限公司董事/董事会秘书/财务总监。