兴齐眼药股东会通过8000万元至1亿元回购注销方案

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证券代码：300573
证券简称：兴齐眼药
公告编号：2026-039
沈阳兴齐眼药股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、现场会议时间：2026年7月20日（星期一）下午14:30。
3、网络投票时间：2026年7月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为2026年7月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年7月20
日9:15至15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：沈阳市沈河区青年大街125号企业广场B座30层。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长刘继东先生。
7、股东出席情况：
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计392人，代表股
份114,380,461股，占公司有表决权股份总数的32.0104％。其中：出席现场会议
的股东及股东代表8人，代表股份110,645,269股，占公司有表决权股份总数的
30.9651％；参加网络投票的股东384人，代表股份3,735,192股，占公司有表决
权股份总数的1.0453％。
8、公司董事、高级管理人员出席和列席了本次股东会；北京市竞天公诚律
师事务所委派的见证律师列席了本次股东会。
9、本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）

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的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案：
1、审议通过《关于回购公司股份用于注销并减少注册资本的议案》
本议案对各子议案逐项表决，表决情况如下：
1.01 回购股份的目的及用途
同意114,299,995 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9297%；
反对77,131 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0674%；弃权3,335
股（其中，因未投票默认弃权300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0029%。
其中，中小投资者的表决结果：同意3,739,796 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的97.8937%；反对77,131 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的2.0190%；弃权3,335 股（其中，因未投票默认弃权
300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0873%。
本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以
上通过。
表决结果：本议案表决通过。
1.02 回购股份符合相关条件
同意114,253,015 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8886%；
反对70,586 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0617%；弃权56,860
股（其中，因未投票默认弃权1,450 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0497%。
其中，中小投资者的表决结果：同意3,692,816 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的96.6639%；反对70,586 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.8477%；弃权56,860 股（其中，因未投票默认弃
权1,450 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4884%。
本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以
上通过。
表决结果：本议案表决通过。

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1.03 回购股份的方式、价格区间
同意114,294,045 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9244%；
反对81,931 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0716%；弃权4,485
股（其中，因未投票默认弃权1,450 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0039%。
其中，中小投资者的表决结果：同意3,733,846 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的97.7380%；反对81,931 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的2.1446%；弃权4,485 股（其中，因未投票默认弃权
1,450 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1174%。
本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以
上通过。
表决结果：本议案表决通过。
1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的
资金总额
同意114,297,110 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9271%；
反对77,131 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0674%；弃权6,220
股（其中，因未投票默认弃权3,185 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0054%。
其中，中小投资者的表决结果：同意3,736,911 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的97.8182%；反对77,131 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的2.0190%；弃权6,220 股（其中，因未投票默认弃权
3,185 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1628%。
本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以
上通过。
表决结果：本议案表决通过。
1.05 回购股份的资金来源
同意114,245,570 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8821%；
反对78,436 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0686%；弃权56,455
股（其中，因未投票默认弃权2,350 股），占出席本次股东会有效表决权股份总

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数的0.0494%。
其中，中小投资者的表决结果：同意3,685,371 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的96.4691%；反对78,436 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的2.0532%；弃权56,455 股（其中，因未投票默认弃
权2,350 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4778%。
本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以
上通过。
表决结果：本议案表决通过。
1.06 回购股份的实施期限
同意114,297,945 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9279%；
反对77,131 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0674%；弃权5,385
股（其中，因未投票默认弃权2,350 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0047%。
其中，中小投资者的表决结果：同意3,737,746 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的97.8400%；反对77,131 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的2.0190%；弃权5,385 股（其中，因未投票默认弃权
2,350 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1410%。
本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以
上通过。
表决结果：本议案表决通过。
1.07 对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权
同意114,296,145股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9263%；
反对77,131股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0674%；弃权7,185
股（其中，因未投票默认弃权4,150股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0063%。
其中，中小投资者的表决结果：同意3,735,946 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的97.7929%；反对77,131 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的2.0190%；弃权7,185 股（其中，因未投票默认弃权
4,150 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1881%。

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本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以
上通过。
表决结果：本议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所梁嘉颖律师、刘玉敏律师对本次股东会进行了见
证，并出具法律意见为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法
规、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人
的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、沈阳兴齐眼药股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
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《北京市竞天公诚律师事务所关于沈阳兴齐眼药股份有限公司2026年第一
次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
沈阳兴齐眼药股份有限公司
董事会
2026 年7 月20 日