微电生理股东会通过变更部分募集资金投资项目议案

1
证券代码：688351
证券简称：微电生理
公告编号：2026-018
上海微创电生理医疗科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无
一、
会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年7 月20 日
（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区周浦镇天雄路588 弄23 号楼3 楼会
议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
118
普通股股东人数
118
2、出席会议的股东所持有的表决权数量
347,117,681
普通股股东所持有表决权数量
347,117,681
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%）
73.7606
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）
73.7606
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司

2
法》）及《上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的有关规定。本次会议由公司董事会召集，公司董事长顾哲毅先生主持。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、公司财务副总经理兼董事会秘书朱郁女士列席会议；公司副总经理陈艳女士、
沈刘娉女士、陈利女士列席会议。
二、
议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
346,893,438
99.9353
190,759
0.0549
33,484
0.0098
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）票数
比例（%）票数
比例（%）
1
关于变更部分
募集资金投资
项目的议案
2,864,
668
92.7403
190,7
59
6.1756
33,48
4
1.0841
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会审议的议案为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股
东代表所持表决权数量的二分之一以上通过；
2、对中小投资者单独计票的议案：议案1；

3
3、涉及关联股东回避表决的议案：无
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、
律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京世辉律师事务所
律师：张大千律师、喻坤坤律师
2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；出
席本次股东会会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法、有效；本次股东会
的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合
法、有效。
特此公告。
上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会
2026 年7 月21 日