金橙子股东会通过调整员工持股计划业绩考核指标及超募资金补流议案

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证券代码：688291
证券简称：金橙子
公告编号：2026-039
北京金橙子科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
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本次会议是否有被否决议案：无
一、
会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年7 月20 日
（二）股东会召开的地点：北京市丰台区科兴路7 号3 层308 公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
74
普通股股东人数
74
2、出席会议的股东所持有的表决权数量
62,569,393
普通股股东所持有表决权数量
62,569,393
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%）
61.1983
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）
61.1983
注：截至股权登记日，公司总股本为102,666,700 股，剔除不享有股东会表决权的公司回购
专用证券账户中的股份数量174,800 股及放弃股东会表决权的公司2025 年员工持股计划账
户中的部分股份数量251,555 股，本次股东会享有表决权的股份总数为102,240,345 股。

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长吕文杰主持会议，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会
议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合
法有效。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书列席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、
议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于调整2025 年员工持股计划公司层面业绩考核指标的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
62,380,948
99.6988
177,449
0.2836
10,996
0.0176
2、议案名称：《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
62,378,532
99.6949
182,449
0.2915
8,412
0.0136
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议案
议案名称
同意
反对
弃权

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序号
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
1
《关于调整2025
年员工持股计
划公司层面业
绩考核指标的
议案》
280,948
59.8534
177,449
37.8039
10,996
2.3427
2
《关于使用剩余
超募资金永久
补充流动资金
的议案》
278,532
59.3387
182,449
38.8691
8,412
1.7922
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东会的股东（包括
股东代表）所持有效表决权二分之一以上通过；
2、议案1、议案2 对持股5%以下的中小股东进行了单独计票。
三、
律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：陈昱申、陆伟
2、律师见证结论意见：
金橙子本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东会
表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
北京金橙子科技股份有限公司董事会
2026 年7 月21 日