🇨🇳 A股公告三友化工Codex · 实盘不做把握 9/10
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三友化工股东会完成董事换届选举
本次公告仅为股东会决议及董事、独立董事选举结果，未涉及订单、业绩、资产重组、监管批准或其他可量化经营催化。
📄 原文三友化工↗ 原文
2026年第二次临时股东会决议公告
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2026-032 号 唐山三友化工股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准…
不做 三友化工（600409.SH）
例行股东会决议和董事换届事项，虽有表决票数等具体数字，但不形成方向明确、可量化的短线经营催化，不做。
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研究档案
🔎 新鲜度:最早出现 2026-07-21 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
关键理由
- 本次公告仅为股东会决议及董事、独立董事选举结果，未涉及订单、业绩、资产重组、监管批准或其他可量化经营催化。
主要风险
- 无交易动作；若后续出现经营层面重大事项公告，需按新事件重新研判。
原文全文
展开原文 · 2,005 字
证券代码：600409
证券简称：三友化工
公告编号：临2026-032 号
唐山三友化工股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年7 月20 日
(二) 股东会召开的地点：公司所在地会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
143
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
990,726,718
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）
47.9922
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，现场会议由董事长李建渊先生主持，采取现
场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事14人，列席14人；
2、董事会秘书及部分高管列席了会议；
3、第十届董事会董事候选人列席了会议。
二、议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于选举非独立董事的议案
议案
序号
议案名称
得票数
得票数占出席会议有效
表决权的比例（%）
是否
当选
1.01
候选人：李建渊
981,361,111
99.0546
是
1.02
候选人：董维成
989,967,256
99.9233
是
1.03
候选人：周金柱
989,961,566
99.9227
是
1.04
候选人：李云
989,974,774
99.9241
是
1.05
候选人：马连明
989,969,133
99.9235
是
1.06
候选人：郑柏山
989,997,346
99.9263
是
1.07
候选人：张运强
990,138,858
99.9406
是
1.08
候选人：张作功
989,934,734
99.9200
是
1.09
候选人：雷世军
989,993,661
99.9260
是
2、关于选举独立董事的议案
议案
序号
议案名称
得票数
得票数占出席会议有效
表决权的比例（%）
是否
当选
2.01
候选人：张继德
989,966,389
99.9232
是
2.02
候选人：朱北娜
990,124,696
99.9392
是
2.03
候选人：黄伟
990,002,445
99.9268
是
2.04
候选人：卢桂
990,037,135
99.9303
是
2.05
候选人：高吉轩
990,037,439
99.9304
是
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、累积投票议案
(1)、关于选举非独立董事的议案
议案
序号
议案名称
得票数
得票数占出席会议有效
表决权的比例（%）
是否
当选
1.01
候选人：李建渊
61,703,633
86.8218
是
1.02
候选人：董维成
70,309,778
98.9313
是
1.03
候选人：周金柱
70,304,088
98.9233
是
1.04
候选人：李云
70,317,296
98.9419
是
1.05
候选人：马连明
70,311,655
98.9340
是
1.06
候选人：郑柏山
70,339,868
98.9737
是
1.07
候选人：张运强
70,481,380
99.1728
是
1.08
候选人：张作功
70,277,256
98.8856
是
1.09
候选人：雷世军
70,336,183
98.9685
是
(2)、关于选举独立董事的议案
议案
序号
议案名称
得票数
得票数占出席会议有效
表决权的比例（%）
是否
当选
2.01
候选人：张继德
70,308,911
98.9301
是
2.02
候选人：朱北娜
70,467,218
99.1529
是
2.03
候选人：黄伟
70,344,967
98.9808
是
2.04
候选人：卢桂
70,379,657
99.0297
是
2.05
候选人：高吉轩
70,379,961
99.0301
是
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京迈伟律师事务所
律师：范超、肖芳涌
(二) 律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的
规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表
决结果合法有效。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2026 年7 月21 日
证券简称：三友化工
公告编号：临2026-032 号
唐山三友化工股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年7 月20 日
(二) 股东会召开的地点：公司所在地会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
143
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
990,726,718
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）
47.9922
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，现场会议由董事长李建渊先生主持，采取现
场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事14人，列席14人；
2、董事会秘书及部分高管列席了会议；
3、第十届董事会董事候选人列席了会议。
二、议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于选举非独立董事的议案
议案
序号
议案名称
得票数
得票数占出席会议有效
表决权的比例（%）
是否
当选
1.01
候选人：李建渊
981,361,111
99.0546
是
1.02
候选人：董维成
989,967,256
99.9233
是
1.03
候选人：周金柱
989,961,566
99.9227
是
1.04
候选人：李云
989,974,774
99.9241
是
1.05
候选人：马连明
989,969,133
99.9235
是
1.06
候选人：郑柏山
989,997,346
99.9263
是
1.07
候选人：张运强
990,138,858
99.9406
是
1.08
候选人：张作功
989,934,734
99.9200
是
1.09
候选人：雷世军
989,993,661
99.9260
是
2、关于选举独立董事的议案
议案
序号
议案名称
得票数
得票数占出席会议有效
表决权的比例（%）
是否
当选
2.01
候选人：张继德
989,966,389
99.9232
是
2.02
候选人：朱北娜
990,124,696
99.9392
是
2.03
候选人：黄伟
990,002,445
99.9268
是
2.04
候选人：卢桂
990,037,135
99.9303
是
2.05
候选人：高吉轩
990,037,439
99.9304
是
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、累积投票议案
(1)、关于选举非独立董事的议案
议案
序号
议案名称
得票数
得票数占出席会议有效
表决权的比例（%）
是否
当选
1.01
候选人：李建渊
61,703,633
86.8218
是
1.02
候选人：董维成
70,309,778
98.9313
是
1.03
候选人：周金柱
70,304,088
98.9233
是
1.04
候选人：李云
70,317,296
98.9419
是
1.05
候选人：马连明
70,311,655
98.9340
是
1.06
候选人：郑柏山
70,339,868
98.9737
是
1.07
候选人：张运强
70,481,380
99.1728
是
1.08
候选人：张作功
70,277,256
98.8856
是
1.09
候选人：雷世军
70,336,183
98.9685
是
(2)、关于选举独立董事的议案
议案
序号
议案名称
得票数
得票数占出席会议有效
表决权的比例（%）
是否
当选
2.01
候选人：张继德
70,308,911
98.9301
是
2.02
候选人：朱北娜
70,467,218
99.1529
是
2.03
候选人：黄伟
70,344,967
98.9808
是
2.04
候选人：卢桂
70,379,657
99.0297
是
2.05
候选人：高吉轩
70,379,961
99.0301
是
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京迈伟律师事务所
律师：范超、肖芳涌
(二) 律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的
规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表
决结果合法有效。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2026 年7 月21 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。