柏诚股份股东会增加超募资金新项目提案并延期至7月31日

证券代码：601133
证券简称：柏诚股份
公告编号：2026-055
柏诚系统科技股份有限公司
关于2026年第二次临时股东会增加临时提案并延期
召开的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东会有关情况
1、原股东会的类型和届次：
2026年第二次临时股东会
2、原股东会召开日期：2026 年7 月23 日
3、原股东会股权登记日：
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
Ａ股
601133
柏诚股份
2026/7/20
二、增加临时提案及延期召开股东会的具体内容和原因
（一）增加临时提案说明
1、提案人：过建廷
2、提案程序说明
公司已于2026 年7 月8 日公告了2026 年第二次临时股会召开通知。直接持
有公司19.00%股份的股东过建廷先生于2026 年7 月20 日提出增加临时提案并
书面提交股东会召集人。
3、临时提案的具体内容
公司于2026 年7 月20 日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于使用超募资金实施新项目的议案》，具体内容详见公司于2026 年7 月21 日披
露于上海证券交易所网站上的《柏诚系统科技股份有限公司关于使用超募资金实

施新项目的公告》（公告编号：2026-054）。
（二）延期召开股东会说明
公司原定于2026 年7 月23 日召开2026 年第二次临时股会。鉴于公司第七
届董事会第二十四次会议审议的事项尚需提交股东会审议，为提高股东会决策效
率，减少会议召开成本，公司决定将2026 年第二次临时股会召开日期延期至2026
年7 月31 日。会议股权登记日、召开地点等其他内容保持不变。
三、除上述变更事项外，公司于2026 年7 月8 日公告的原股东会通知事项
不变。
四、变更后股东会的有关情况
1、现场股东会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年7 月31 日14 点00 分
召开地点：江苏省无锡市滨湖区隐秀路800 号上海中心城开国际F21 柏诚系
统科技股份有限公司会议室
2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年7 月31 日
至2026 年7 月31 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
3、股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
4、股东会议案和投票股东类型
序号
议案名称
投票股东类型

A 股股东
非累积投票议案
1
《关于补选第七届非独立董事的议案》
√
2
《关于使用超募资金实施新项目的议案》
√
特此公告。
柏诚系统科技股份有限公司董事会
2026 年7 月21 日

附件1：授权委托书
授权委托书
柏诚系统科技股份有限公司：
兹委托
先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年7 月31 日
召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号
非累积投票议案名称
同意
反对
弃权
1
《关于补选第七届非独立董事的议案》
2
《关于使用超募资金实施新项目的议案》
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托人身份证号：
受托人身份证号：
委托日期：
年
月
日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。