🇨🇳 A股公告奥精医疗Codex · 实盘不做把握 7/10
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奥精医疗股东会未通过免去董事长黄晚兰董事职务议案
股东会治理分歧明显：免去董事职务议案同意40.3859%、反对59.3288%，未获通过。
📄 原文奥精医疗↗ 原文
奥精医疗：2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2026-034 奥精医疗科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确…
不做 奥精医疗（688613.SH）
治理分歧可关注但方向不清，未形成同向可执行的收入、利润或控制权重定价催化，不做。
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研究档案
🔎 新鲜度:最早出现 2026-07-21 · 扩散 low · price-in 风险 medium ↗
关键理由
- 股东会治理分歧明显：免去董事职务议案同意40.3859%、反对59.3288%，未获通过。
主要风险
- 治理事件方向不直接对应收入、利润或订单变化，且董事长保留席位未必带来可交易正负方向。
原文全文
展开原文 · 2,151 字
证券代码：688613
证券简称：奥精医疗
公告编号：2026-034
奥精医疗科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：有，《关于免去黄晚兰女士公司董事职务的议
案》未获得通过。
一、
会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年7 月20 日
（二）股东会召开的地点：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路69 号35
号楼3 层
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
153
普通股股东人数
153
2、出席会议的股东所持有的表决权数量
49,507,563
普通股股东所持有表决权数量
49,507,563
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%）
36.1346
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）
36.1346
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长黄晚兰女士主持会议，会议采用现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决
程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，以现场或通讯列席8人；公司董事会秘书仇志烨先生出席
了本次股东会；其他高管列席了本次股东会。
二、
议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
普通股
11,887,538
57.4972
8,296,652
40.1289
490,805
2.3739
2、议案名称：关于确认董事2025 年度薪酬及2026 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
普通股
12,649,079
61.1806
7,364,856
35.6220
661,060
3.1974
3、议案名称：关于公司2025 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例（%）
普通股
42,400,018
85.6435
1,935,615
3.9097
5,171,930
10.4468
4、议案名称：关于免去黄晚兰女士公司董事职务的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
普通股
19,994,096
40.3859
29,372,256
59.3288
141,211
0.2853
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议
案
序
号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）票数
比例（%）
1
关于为公司董
事、高级管理人
员购买责任险
的议案
4,166,6
15
32.5413
8,296
,652
64.7970
340,8
05
2.6617
2
关于确认董事
2025 年度薪酬
及2026 年度董
事薪酬方案的
议案
4,928,1
56
38.4890
7,364
,856
57.5196
511,0
60
3.9914
3
关于公司2025
年度利润分配
方案的议案
9,707,5
30
57.7311
1,935
,615
11.5111
5,171
,930
30.7578
4
关于免去黄晚
兰女士公司董
事职务的议案
10,507,
030
62.4857
6,166
,834
36.6744
141,2
11
0.8399
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案1 至议案4 均为普通决议议案，议案1 至议案3 已获出席本
次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权二分之一以上通过。议案4 未获通
过。
2、本次会议的议案1 至议案4 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东会议案1、议案2 关联股东Eric Gang Hu(胡刚)、黄晚兰、Helen Han
Cui（崔菡）、李玎、北京银河九天信息咨询中心（有限合伙）、仇志烨、宋天喜、
田国峰、王玲进行了回避表决。
三、
律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：李侦、赵艺璇
2、律师见证结论意见：
公司2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议
人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东
会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，表
决结果合法、有效。
特此公告。
奥精医疗科技股份有限公司董事会
2026 年7 月21 日
证券简称：奥精医疗
公告编号：2026-034
奥精医疗科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：有，《关于免去黄晚兰女士公司董事职务的议
案》未获得通过。
一、
会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年7 月20 日
（二）股东会召开的地点：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路69 号35
号楼3 层
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
153
普通股股东人数
153
2、出席会议的股东所持有的表决权数量
49,507,563
普通股股东所持有表决权数量
49,507,563
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%）
36.1346
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）
36.1346
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长黄晚兰女士主持会议，会议采用现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决
程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，以现场或通讯列席8人；公司董事会秘书仇志烨先生出席
了本次股东会；其他高管列席了本次股东会。
二、
议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
普通股
11,887,538
57.4972
8,296,652
40.1289
490,805
2.3739
2、议案名称：关于确认董事2025 年度薪酬及2026 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
普通股
12,649,079
61.1806
7,364,856
35.6220
661,060
3.1974
3、议案名称：关于公司2025 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例（%）
普通股
42,400,018
85.6435
1,935,615
3.9097
5,171,930
10.4468
4、议案名称：关于免去黄晚兰女士公司董事职务的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
普通股
19,994,096
40.3859
29,372,256
59.3288
141,211
0.2853
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议
案
序
号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）票数
比例（%）
1
关于为公司董
事、高级管理人
员购买责任险
的议案
4,166,6
15
32.5413
8,296
,652
64.7970
340,8
05
2.6617
2
关于确认董事
2025 年度薪酬
及2026 年度董
事薪酬方案的
议案
4,928,1
56
38.4890
7,364
,856
57.5196
511,0
60
3.9914
3
关于公司2025
年度利润分配
方案的议案
9,707,5
30
57.7311
1,935
,615
11.5111
5,171
,930
30.7578
4
关于免去黄晚
兰女士公司董
事职务的议案
10,507,
030
62.4857
6,166
,834
36.6744
141,2
11
0.8399
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案1 至议案4 均为普通决议议案，议案1 至议案3 已获出席本
次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权二分之一以上通过。议案4 未获通
过。
2、本次会议的议案1 至议案4 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东会议案1、议案2 关联股东Eric Gang Hu(胡刚)、黄晚兰、Helen Han
Cui（崔菡）、李玎、北京银河九天信息咨询中心（有限合伙）、仇志烨、宋天喜、
田国峰、王玲进行了回避表决。
三、
律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：李侦、赵艺璇
2、律师见证结论意见：
公司2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议
人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东
会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，表
决结果合法、有效。
特此公告。
奥精医疗科技股份有限公司董事会
2026 年7 月21 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。