🇨🇳 A股公告华岭股份Codex · 实盘不做把握 8/10
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华岭股份临时股东会完成董事和独立董事选举
股东会决议仅涉及董事和独立董事任命及表决结果，未披露订单、业绩、资产注入或经营变化。
📄 原文华岭股份↗ 原文
2026 年第二次临时股东会决议公告
证券代码：920139 证券简称：华岭股份 公告编号：2026-043 上海华岭集成电路技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，…
不做 华岭股份（920139.BJ）
例行股东会决议和董事任命，无经营或财务增量，无法形成事件交易，不做。
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研究档案
🔎 新鲜度:最早出现 2026-07-20 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
消息传播链
- 公司披露2026年第二次临时股东会决议，董事及独董选举获通过。
关键理由
- 股东会决议仅涉及董事和独立董事任命及表决结果，未披露订单、业绩、资产注入或经营变化。
主要风险
- 若人员变动后续引出实控权、重大资产或战略变化，需要由新公告重新研判。
原文全文
展开原文 · 2,517 字
证券代码：920139 证券简称：华岭股份 公告编号：2026-043
上海华岭集成电路技术股份有限公司
2026 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2026 年7 月17 日
2.会议召开地点：上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 6 楼公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：沈磊
6.召开情况合法合规的说明：
会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共8 人，持有表决权的股份总数
120,930,404 股，占公司有表决权股份总数的44.8709%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1 人，持有表决权的股份总数
4,655 股，占公司有表决权股份总数的0.0017%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1. 公司在任董事9 人，出席9 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1.关于选举董事的议案表决结果
议案
序号
议案名称
得票数
得票数占出席
会议有效表决
权的比例
是否当选
1.01
《选举沈磊先生为董事
会非独立董事》
120,930,404
99.9962%
当选
1.02
《选举纪兰花女士为董
事会非独立董事》
120,930,404
99.9962%
当选
1.03
《选举徐烈伟先生为董
事会非独立董事》
120,930,404
99.9962%
当选
1.04
《选举李桂华女士为董
事会非独立董事》
120,930,404
99.9962%
当选
1.05
《选举周军先生为董事
会非独立董事》
120,930,404
99.9962%
当选
2.关于选举独立董事的议案表决结果
议案
序号
议案名称
得票数
得票数占出席会议
有效表决权的比例
是否当
选
2.01
《选举毛志刚先生为
董事会独立董事》
120,935,059
100.0000%
当选
2.02
《选举王频先生为董
事会独立董事》
120,935,059
100.0000%
当选
2.03
《选举陈駸先生为董
事会独立董事》
120,935,059
100.0000%
当选
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案
序号
议案
名称
得票数
得票数占出
席会议有效
表决权的比
例
是否当选
1.01
《选举沈磊先生为董事
会非独立董事》
5,755,398
99.9192%
当选
1.02
《选举纪兰花女士为董
事会非独立董事》
5,755,398
99.9192%
当选
1.03
《选举徐烈伟先生为董
事会非独立董事》
5,755,398
99.9192%
当选
1.04
《选举李桂华女士为董
事会非独立董事》
5,755,398
99.9192%
当选
1.05
《选举周军先生为董事
会非独立董事》
5,755,398
99.9192%
当选
2.01
《选举毛志刚先生为董
事会独立董事》
5,760,053
100.0000%
当选
2.02
《选举王频先生为董事
会独立董事》
5,760,053
100.0000%
当选
2.03
《选举陈駸先生为董事
会独立董事》
5,760,053
100.0000%
当选
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市融力天闻律师事务所
（二）律师姓名：周可会律师、叶昕律师
（三）结论性意见
本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等
相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召集人具备召
集本次股东会的资格；出席本次股东会的人员均具备合法资格；会议表决程序
符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件
和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名
职位
职位变动
生效日期
会议名称
生效情况
沈磊
董事
任命
2026 年7
月17 日
2026 年第二次
临时股东会
审议通过
纪兰
花
董事
任命
2026 年7
月17 日
2026 年第二次
临时股东会
审议通过
徐烈
伟
董事
任命
2026 年7
月17 日
2026 年第二次
临时股东会
审议通过
李桂
华
董事
任命
2026 年7
月17 日
2026 年第二次
临时股东会
审议通过
周军
董事
任命
2026 年7
月17 日
2026 年第二次
临时股东会
审议通过
毛志
刚
独立董
事
任命
2026 年7
月17 日
2026 年第二次
临时股东会
审议通过
王频
独立董
事
任命
2026 年7
月17 日
2026 年第二次
临时股东会
审议通过
陈駸
独立董
事
任命
2026 年7
月17 日
2026 年第二次
临时股东会
审议通过
五、备查文件
（一）《上海华岭集成电路技术股份有限公司2026 年第二次临时股东会决
议》
（二）《上海市融力天闻律师事务所关于上海华岭集成电路技术股份有限
公司2026 年第二次临时股东会的法律意见书》
上海华岭集成电路技术股份有限公司
董事会
2026 年7 月20 日
上海华岭集成电路技术股份有限公司
2026 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2026 年7 月17 日
2.会议召开地点：上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 6 楼公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：沈磊
6.召开情况合法合规的说明：
会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共8 人，持有表决权的股份总数
120,930,404 股，占公司有表决权股份总数的44.8709%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1 人，持有表决权的股份总数
4,655 股，占公司有表决权股份总数的0.0017%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1. 公司在任董事9 人，出席9 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1.关于选举董事的议案表决结果
议案
序号
议案名称
得票数
得票数占出席
会议有效表决
权的比例
是否当选
1.01
《选举沈磊先生为董事
会非独立董事》
120,930,404
99.9962%
当选
1.02
《选举纪兰花女士为董
事会非独立董事》
120,930,404
99.9962%
当选
1.03
《选举徐烈伟先生为董
事会非独立董事》
120,930,404
99.9962%
当选
1.04
《选举李桂华女士为董
事会非独立董事》
120,930,404
99.9962%
当选
1.05
《选举周军先生为董事
会非独立董事》
120,930,404
99.9962%
当选
2.关于选举独立董事的议案表决结果
议案
序号
议案名称
得票数
得票数占出席会议
有效表决权的比例
是否当
选
2.01
《选举毛志刚先生为
董事会独立董事》
120,935,059
100.0000%
当选
2.02
《选举王频先生为董
事会独立董事》
120,935,059
100.0000%
当选
2.03
《选举陈駸先生为董
事会独立董事》
120,935,059
100.0000%
当选
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案
序号
议案
名称
得票数
得票数占出
席会议有效
表决权的比
例
是否当选
1.01
《选举沈磊先生为董事
会非独立董事》
5,755,398
99.9192%
当选
1.02
《选举纪兰花女士为董
事会非独立董事》
5,755,398
99.9192%
当选
1.03
《选举徐烈伟先生为董
事会非独立董事》
5,755,398
99.9192%
当选
1.04
《选举李桂华女士为董
事会非独立董事》
5,755,398
99.9192%
当选
1.05
《选举周军先生为董事
会非独立董事》
5,755,398
99.9192%
当选
2.01
《选举毛志刚先生为董
事会独立董事》
5,760,053
100.0000%
当选
2.02
《选举王频先生为董事
会独立董事》
5,760,053
100.0000%
当选
2.03
《选举陈駸先生为董事
会独立董事》
5,760,053
100.0000%
当选
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市融力天闻律师事务所
（二）律师姓名：周可会律师、叶昕律师
（三）结论性意见
本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等
相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召集人具备召
集本次股东会的资格；出席本次股东会的人员均具备合法资格；会议表决程序
符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件
和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名
职位
职位变动
生效日期
会议名称
生效情况
沈磊
董事
任命
2026 年7
月17 日
2026 年第二次
临时股东会
审议通过
纪兰
花
董事
任命
2026 年7
月17 日
2026 年第二次
临时股东会
审议通过
徐烈
伟
董事
任命
2026 年7
月17 日
2026 年第二次
临时股东会
审议通过
李桂
华
董事
任命
2026 年7
月17 日
2026 年第二次
临时股东会
审议通过
周军
董事
任命
2026 年7
月17 日
2026 年第二次
临时股东会
审议通过
毛志
刚
独立董
事
任命
2026 年7
月17 日
2026 年第二次
临时股东会
审议通过
王频
独立董
事
任命
2026 年7
月17 日
2026 年第二次
临时股东会
审议通过
陈駸
独立董
事
任命
2026 年7
月17 日
2026 年第二次
临时股东会
审议通过
五、备查文件
（一）《上海华岭集成电路技术股份有限公司2026 年第二次临时股东会决
议》
（二）《上海市融力天闻律师事务所关于上海华岭集成电路技术股份有限
公司2026 年第二次临时股东会的法律意见书》
上海华岭集成电路技术股份有限公司
董事会
2026 年7 月20 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。