杉杉股份临时股东会完成董事会换届相关选举，所有议案通过

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证券代码：600884
证券简称：杉杉股份
公告编号：2026-044
宁波杉杉股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无
一、
会议召开和出席情况
(一)
股东会召开的时间：2026 年7 月20 日
(二)
股东会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区日丽中路777 号杉杉大厦28 层会
议室
(三)
出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
1,694
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
548,213,956
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
数的比例（%）
25.3190
注：截至本次股东会股权登记日（2026 年7 月9 日），公司股份总数为2,249,412,863 股，
公司回购专用证券账户股份数为84,183,694 股，因公司回购专用证券账户中的股份不享有股东
会表决权，故公司有表决权股份总数为2,165,229,169 股。
(四)
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决。本次会议主持人为公司
董事长周婷女士。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席3人，董事长周婷女士、董事兼财务总监李克勤先生、
独立董事徐衍修先生列席本次股东会，其他董事因工作原因未能列席；
2、董事会秘书陈莹女士列席本次股东会。
二、
议案审议情况

2
(一)
非累积投票议案
1、关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案
1.01
议案名称：关于选举朱胜利先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
539,461,446
98.4034
7,971,810
1.4541
780,700
0.1425
1.02
议案名称：关于选举陶勇先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
539,724,086
98.4513
7,732,010
1.4104
757,860
0.1383
1.03
议案名称：关于选举刘帮柱先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
539,697,286
98.4464
7,755,810
1.4147
760,860
0.1389
1.04
议案名称：关于选举秦建辉先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：

3
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
539,695,086
98.4460
7,762,310
1.4159
756,560
0.1381
1.05
议案名称：关于选举庄巍先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
539,667,686
98.4410
7,799,310
1.4226
746,960
0.1364
1.06
议案名称：关于选举李凤凤女士为公司第十二届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
539,644,986
98.4369
7,804,010
1.4235
764,960
0.1396
1.07
议案名称：关于选举朱志勇先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
540,350,986
98.5657
7,119,510
1.2986
743,460
0.1357

4
(二)
累积投票议案表决情况
2、关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案
议案
序号
议案名称
得票数
得票数占出席会议有
效表决权的比例
（%）
是否当
选
2.01
关于选举周向阳先生为公司第
十二届董事会独立董事的议案
525,468,626
95.8510
是
2.02
关于选举李喜峰先生为公司第
十二届董事会独立董事的议案
527,037,636
96.1372
是
2.03
关于选举陈爱华先生为公司第
十二届董事会独立董事的议案
527,242,354
96.1745
是
2.04
关于选举赵永清先生为公司第
十二届董事会独立董事的议案
527,976,885
96.3085
是
(三)
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案：关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
1.01
关于选举朱胜利先生
为公司第十二届董事
会非独立董事的议案
47,184,654
84.3530
7,971,810
14.2514
780,700
1.3957
1.02
关于选举陶勇先生为
公司第十二届董事会
非独立董事的议案
47,447,294
84.8225
7,732,010
13.8227
757,860
1.3548
1.03
关于选举刘帮柱先生
为公司第十二届董事
会非独立董事的议案
47,420,494
84.7746
7,755,810
13.8652
760,860
1.3602

5
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
1.04
关于选举秦建辉先生
为公司第十二届董事
会非独立董事的议案
47,418,294
84.7706
7,762,310
13.8768
756,560
1.3525
1.05
关于选举庄巍先生为
公司第十二届董事会
非独立董事的议案
47,390,894
84.7217
7,799,310
13.9430
746,960
1.3354
1.06
关于选举李凤凤女士
为公司第十二届董事
会非独立董事的议案
47,368,194
84.6811
7,804,010
13.9514
764,960
1.3675
1.07
关于选举朱志勇先生
为公司第十二届董事
会非独立董事的议案
48,074,194
85.9432
7,119,510
12.7277
743,460
1.3291
2、累积投票议案：关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案
议案
序号
议案名称
得票数
得票数占出席
会议有效表决
权的比例
（%）
是否当选
2.01
关于选举周向阳先生为公司第
十二届董事会独立董事的议案
33,191,834
59.3377
是
2.02
关于选举李喜峰先生为公司第
十二届董事会独立董事的议案
34,760,844
62.1427
是
2.03
关于选举陈爱华先生为公司第
十二届董事会独立董事的议案
34,965,562
62.5086
是
2.04
关于选举赵永清先生为公司第
十二届董事会独立董事的议案
35,700,093
63.8218
是

6
(四)
关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的所有议案均获得通过。
三、
律师见证情况
(一)
本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：楼春晗律师、马正平律师
(二)
律师见证结论意见：
公司2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会形成的决
议合法有效。
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司董事会
2026 年7 月21 日