ST洲际临时股东会通过增补两名董事议案

证券代码：600759
证券简称：ST 洲际
公告编号：2026-062 号
洲际油气股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026 年7 月20 日
(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区顺黄路229 号海德商务园公司一楼会
议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2,741
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
784,508,707
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）
18.9083
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长陈焕龙先生主持，采取现场投票及网络投票
方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等
有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，以现场结合通讯方式出席6 人；
2、董事会秘书万巍先生出席了本次会议；公司全体高级管理人员以现场结
合通讯方式列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
关于增补董事的议案
议案
序号
议案名称
得票数
得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%）
是否当选
1.01
补选王文韬先生为公司董事
751,552,848
95.7991
是
1.02
补选王泽明先生为公司董事
748,916,621
95.4631
是
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、累积投票议案
关于增补董事的议案
议案
序号
议案名称
得票数
得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%）
是否当选
1.01
补选王文韬先生为公司董事
243,211,067
88.0666
是
1.02
补选王泽明先生为公司董事
240,574,840
87.1121
是
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的议案全部审议通过；议案1.01、1.02 对持股5%以下的股
东的表决情况进行了单独计票。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：邓争艳、梁爽
(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决
结果符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
特此公告。
洲际油气股份有限公司董事会
2026 年7 月20 日