珠海港发布临时股东会提示性公告，审议事项为此前已披露的出售股票资产、注册发行债务融资工具及续聘会计师事务所

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证券代码：000507
证券简称：珠海港
公告编号：2026-044
珠海港股份有限公司
关于召开2026 年第三次临时股东会的提示性公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026
年7 月11 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了
《关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》，本次股东会将采用
现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事局
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年07 月27 日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为2026 年07 月27 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

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通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年07 月
27 日9:15 至15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年07 月21 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司法律顾问。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：公司会议室（广东省珠海市香洲区紫荆路93 号铭
泰城市广场1 栋20 层）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码
提案名称
提案类型
备注
该列打勾的栏
目可以投票
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
√
1.00
关于拟出售股票资产的议案
非累积投票提案
√
2.00
关于公司拟注册及发行银行间市场债务融
资工具的议案
非累积投票提案
√
3.00
关于拟续聘会计师事务所的议案
非累积投票提案
√

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2、披露情况：议案内容详见2026 年7 月11 日刊登于《中国证
券报》《证券时报》和巨潮资讯网的公司《第十一届董事局第二十八
次会议决议公告》《关于拟出售股票资产的公告》《关于拟注册及发
行银行间市场债务融资工具的公告》和《关于拟续聘会计师事务所的
公告》。
3、股东会表决结果中将对中小股东表决情况单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：出席现场会议的股东，持本人身份证、股东账户；
因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持身份证、
授权委托书（附后）、委托人股东账户；法人股股东持单位证明、法
定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信
函、传真等方式登记。
2、登记时间：2026 年7 月24 日9:00-17:00。
3、登记地点：公司董事局秘书处（广东省珠海市香洲区紫荆路
93 号铭泰城市广场1 栋20 层2004）。
4、会议联系方式：联系电话：0756-3292216、3292248；传真：
0756-3292216；联系人：李然、叶德隆。
5、会议费用：出席现场股东会的人员食宿费用、交通费用及其
它有关费用请自理。

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四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司于2026 年7 月10 日召开的第十一届董事局第二十八次会议
《关于召开2026 年第三次临时股东会议案的决议》。
特此公告。
珠海港股份有限公司董事局
2026 年7 月21 日

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附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360507”，投
票简称为“珠港投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026 年07 月27 日的交易时间，即9:15—9:25，
9:30—11:30 和13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2026 年07 月27 日，9:15
—15:00。

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2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网
投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查
阅。
3 ．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。

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附件2
珠海港股份有限公司
2026 年第三次临时股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席珠海
港股份有限公司于2026 年07 月27 日召开的2026 年第三次临时股东
会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码
提案名称
备注
同意
反对
弃权
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
√
非累积投票提案
1.00
关于拟出售股票资产的议案
√
2.00
关于公司拟注册及发行银行间市场债务
融资工具的议案
√
3.00
关于拟续聘会计师事务所的议案
√
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号：
持股数量：
受托人：
受托人身份证号码：
签发日期：
委托有效期：