佳力转债预计可能再次触发转股价格向下修正条件

证券代码：603912
证券简称：佳力图
公告编号：2026-043
转债代码：113597
转债简称：佳力转债
南京佳力图机房环境技术股份有限公司
关于“佳力转债”预计满足转股价格修正条件的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、可转债基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准南京佳力
图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可
〔2020〕1326 号）核准，南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公
司”）于2020 年7 月30 日公开发行了300.00 万张可转换公司债券，每张面值
100 元，发行总额30,000.00 万元，票面利率为：第一年0.50%、第二年0.70%、
第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%，发行期限6 年。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕270 号文同意，公司本次发行的
30,000 万元可转换公司债券已于2020 年8 月21 日起在上海证券交易所上市交
易，债券简称“佳力转债”，债券代码“113597”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《南京佳力图机房环境
技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明
书》”）的约定，“佳力转债”自2021 年2 月5 日起可转换为公司股份。“佳力转
债”的初始转股价格为23.40 元/股，当前转股价格为8.68 元/股。历次转股价格
调整情况如下：
1.因公司实施2020 年年度权益分派，佳力转债的转股价格由23.40 元/股调
整为23.15 元/股，转股价格调整日为2021 年6 月23 日。具体内容详见公司于
2021 年6 月17 日披露的《关于根据2020 年度利润分配方案调整可转换公司债
券转股价格公告》（公告编号：2021-076）。
2.因公司实施2021 年年度权益分派，佳力转债的转股价格由23.15 元/股调

整为16.36 元/股，转股价格调整日为2022 年6 月16 日。具体内容详见公司于
2022 年6 月9 日披露的《关于根据2021 年度利润分配方案调整可转换公司债
券转股价格公告》（公告编号：2022-073）。
3.因公司完成非公开发行股票登记手续，新增股本83,221,388 股。佳力转
债的转股价格由16.36 元/股调整为15.20 元/股，转股价格调整日为2023 年3
月31 日。具体内容详见公司于2023 年3 月30 日披露的《关于“佳力转债”转
股价格调整的公告》（公告编号：2023-036）。
4.因公司实施2022 年年度权益分派，佳力转债的转股价格由15.20 元/股调
整为10.79 元/股，转股价格调整日为2023 年6 月9 日。具体内容详见公司于
2023 年6 月2 日披露的《关于根据2022 年度利润分配方案调整可转换公司债
券转股价格公告》（公告编号：2023-075）。
5.因公司实施2023 年年度权益分派，佳力转债的转股价格由10.79 元/股调
整为10.71 元/股，转股价格调整日为2024 年6 月7 日。具体内容详见公司于
2024 年5 月31 日披露的《关于根据2023 年度利润分配方案调整可转换公司债
券转股价格公告》（公告编号：2024-050）。
6.因公司实施2024 年年度权益分派，佳力转债的转股价格由10.71 元/股调
整为10.63 元/股，转股价格调整日为2025 年6 月9 日。具体内容详见公司于
2025 年5 月30 日披露的《关于根据2024 年度利润分配方案调整可转换公司债
券转股价格公告》（公告编号：2025-064）。
7.因触发转股价格向下修正条款，“佳力转债”的转股价格由10.63 元/股向
下修正为8.68 元/股，转股价格调整日为2025 年7 月14 日。具体内容详见公
司于2025 年7 月11 日披露的《关于向下修正“佳力转债”转股价格暨转股停
牌的公告》（公告编号：2025-086）。
二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况
（一）转股价格的向下修正条款
根据《募集说明书》的约定，“佳力转债”的转股价格修正条款如下：
1.修正权限及修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有
权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。上述方案须经出席会议的
股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发

行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东会召
开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。若在
前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易
日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整
后的转股价格和收盘价计算。
2.修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的信息披露报刊
及互联网网站上刊登股东会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期
间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请
并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登
记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（二）转股价格修正条款预计触发情况
自2026 年7 月7 日至2026 年7 月21 日，公司股票已有10 个交易日的收
盘价低于“佳力转债”当期转股价格8.68 元/股的85%（即7.38 元/股）的情形。
若发生连续30 个交易日内累计有15 个交易日公司股票收盘价低于当期转股价
格的85%的情形，将触发“佳力转债”转股价格修正条款。
三、风险提示
公司将根据本公司《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“佳
力转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披
露义务。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2026 年7 月22 日