深深房A披露2026年第三次临时股东会董事会换届材料

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
2026 年第三次临时股东会材料
1
2026 年第三次临时股东会
会议材料
二〇二六年八月六日

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
2026 年第三次临时股东会目录
2
目
录
2026 年第三次临时股东会议程....................... 3
关于董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案.. 4
关于董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案.... 9

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
2026 年第三次临时股东会议程
3
2026 年第三次临时股东会议程
时
间：2026 年8 月6 日14 点45 分开始
地
点：深房广场48A 会议室
主持人：董事长陈明先生
序号
议
程
一
主持人宣布会议筹备及股东到会情况
二
审议议案
1.《关于董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》
2.《关于董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》
三
股东现场互动
四
股东对议案投票表决
五
监票、计票、合并网络投票数据
六
宣布会议表决结果
七
法律顾问对会议有效性进行见证
八
会议闭幕

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
2026 年第三次临时股东会议案一
4
议案一
关于董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案
各位股东：
鉴于公司第八届董事会任期已届满，经公司控股股东推荐，
并经公司董事会提名委员会审核通过，现提名陈明先生、沈开权
先生、钱忠先生、汪健飞先生、李文坤先生和彭兴庭先生为公司
第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之
日起3 年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
相关议案已经2026 年7 月21 日召开的第八届董事会第三十
一次会议审议通过，现提请公司股东会以累积投票制方式选举第
九届董事会非独立董事。
为确保公司董事会正常运作，在公司股东会选举产生第九届
董事会非独立董事前，公司第八届董事会非独立董事将继续履行
董事职责。
附件：第九届董事会非独立董事候选人简历
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董
事
会
2026 年8 月6 日

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
2026 年第三次临时股东会议案一
5
附件
第九届董事会非独立董事候选人简历
1.陈明先生，男，1973 年12 月出生，中国国籍，无境外永
久居留权，工商管理硕士，高级工程师。曾任深圳市建安（集团）
股份有限公司副总经理，中国深圳对外贸易（集团）有限公司党
委书记、董事长；现任深圳经济特区房地产（集团）股份有限公
司党委书记、董事长。陈明先生与持有公司5%以上股份的股东及
实际控制人无关联关系，与公司其他董事和高级管理人员无关联
关系。
陈明先生未持有公司股份，其符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件等要求的任职资格，不存在《公司法》等法
律法规及其他有关规定不得担任董事的情形，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的
情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
2.沈开权先生，男，1980 年5 月出生，中国国籍，无境外永
久居留权，经济学（政治经济学）硕士，高级工程师、一级建造
师。曾任深圳市深汕特别合作区城市建设投资发展有限公司董事
长、董事、总经理；现任深圳经济特区房地产（集团）股份有限
公司党委副书记。沈开权先生与持有公司5%以上股份的股东及实
际控制人无关联关系，与公司其他董事和高级管理人员无关联关
系。
沈开权先生未持有公司股份，其符合有关法律、行政法规、

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
2026 年第三次临时股东会议案一
6
部门规章、规范性文件等要求的任职资格，不存在《公司法》等
法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查
的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
3.钱忠先生，男，1974 年1 月出生，中国国籍，无境外永久
居留权，本科，经济师。曾任深圳市物业发展（集团）股份有限
公司董事会办公室（战略研究室）主任、纪委委员、经营管理部
部长；现任深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司党委副书
记、董事、工会联合会主席、首席合规官。钱忠先生与持有公司
5%以上股份的股东及实际控制人无关联关系，与公司其他董事和
高级管理人员无关联关系。
钱忠先生未持有公司股份，其符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件等要求的任职资格，不存在《公司法》等法
律法规及其他有关规定不得担任董事的情形，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的
情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
4.汪健飞先生，男，1973 年3 月出生，中国国籍，无境外永
久居留权，本科，高级会计师。曾任深圳市城市建设开发（集团）
有限公司财务管理部部长，湖北深投控投资发展有限公司副总经
理；现任深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司党委委员、

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
2026 年第三次临时股东会议案一
7
董事、财务总监。汪健飞先生与持有公司5%以上股份的股东及实
际控制人无关联关系，与公司其他董事和高级管理人员无关联关
系。
汪健飞先生未持有公司股份，其符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件等要求的任职资格，不存在《公司法》等
法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查
的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
5.李文坤先生，男，1973 年7 月出生，中国国籍，无境外永
久居留权，本科。曾任深圳市投控物业管理有限公司副总经理，
深圳市深投环保科技有限公司董事、党委副书记、纪委书记，深
圳市环保科技集团股份有限公司（原深圳市深投环保科技有限公
司）董事、党委副书记；现任深圳市水务规划设计院股份有限公
司董事和深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事。李文
坤先生与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人无关联关系，
与公司其他董事和高级管理人员无关联关系。
李文坤先生未持有公司股份，其符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件等要求的任职资格，不存在《公司法》等
法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查
的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
2026 年第三次临时股东会议案一
8
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
6.彭兴庭先生，男，1981 年6 月出生，中国国籍，无境外永
久居留权，法学博士、经济学博士，高级经济师。曾任深圳市投
资控股有限公司战略研究部（董事会办公室）副部长；现任深圳
市投资控股有限公司战略管理部部长，同时担任中国深圳对外贸
易（集团）有限公司董事、国泰君安投资管理股份有限公司监事、
深圳数据交易所有限公司董事和深圳经济特区房地产（集团）股
份有限公司董事。彭兴庭先生与持有公司5%以上股份的股东及实
际控制人无关联关系，与公司其他董事和高级管理人员无关联关
系。
彭兴庭先生未持有公司股份，其符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件等要求的任职资格，不存在《公司法》等
法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查
的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
2026 年第三次临时股东会议案二
9
议案二
关于董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案
各位股东：
鉴于公司第八届董事会任期已届满，经董事会提名委员会审
核通过，现提名刘海峰先生、宋博通先生和何仲先生为公司第九
届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起3
年。第九届董事会独立董事津贴与第八届董事会独立董事津贴一
致。
上述独立董事候选人均已获得证券交易所认可的独立董事资
格证书。
相关议案已经2026 年7 月21 日召开的第八届董事会第三十
一次会议审议通过，现提请公司股东会以累积投票制方式选举第
九届董事会独立董事。独立董事候选人的任职资格和独立性需经
深圳证券交易所审查无异议后，股东会方可进行表决。
为确保公司董事会正常运作，在公司股东会选举产生第九届
董事会独立董事前，公司第八届董事会独立董事将继续履行独立
董事职责。
附件：第九届董事会独立董事候选人简历
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董
事
会
2026 年8 月6 日

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
2026 年第三次临时股东会议案二
10
附件
第九届董事会独立董事候选人简历
1.刘海峰先生，男，1971 年10 月出生，中国国籍，无境外
永久居留权，博士。曾任广东信通律师事务所合伙人，深圳市深
粮控股股份有限公司独立董事；现任广东瀚诚律师事务所一级合
伙人，同时担任华润深国投信托有限公司独立董事和深圳经济特
区房地产（集团）股份有限公司独立董事。刘海峰先生与持有公
司5%以上股份的股东及实际控制人无关联关系，与公司其他董事
和高级管理人员无关联关系。
刘海峰先生未持有公司股份，其符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件等要求的任职资格，不存在《公司法》等
法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查
的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
2.宋博通先生，男，1968 年4 月出生，中国国籍，无境外永
久居留权，博士。曾任深圳大学土木工程学院建设管理与房地产
系创系系主任、副院长、工会主席、党委书记，深圳大学基建部
主任；现任深圳大学资产经营有限公司纪委书记兼监事会主席，
深圳大学香港校区筹建领导小组成员，深圳大学房地产研究中心
主任，深圳大学土木与交通工程学院副教授、硕士生导师，深圳
大学理论经济学博士后流动站合作导师，同时担任深圳经济特区

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
2026 年第三次临时股东会议案二
11
房地产（集团）股份有限公司独立董事。
宋博通先生与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人无
关联关系，与公司其他董事和高级管理人员无关联关系。
宋博通先生未持有公司股份，其符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件等要求的任职资格，不存在《公司法》等
法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查
的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
3.何仲先生，男，1974 年12 月出生，中国国籍，无境外永
久居留权，专科，中国注册会计师（证券期货业务资格）、中国
注册税务师、中国注册资产评估师。现任深圳大华税务师事务所、
深圳诚华会计师事务所董事长，同时担任深圳市城市更新开发企
业协会财税专委会主任委员、深圳市注册税务师协会专业委员会
委员、深圳市注册会计师协会后续教育《企业上市过程中的税收
疑难问题及其对策》讲师。
何仲先生与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人无关
联关系，与公司其他董事和高级管理人员无关联关系。
何仲先生未持有公司股份，其符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件等要求的任职资格，不存在《公司法》等法
律法规及其他有关规定不得担任董事的情形，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
2026 年第三次临时股东会议案二
12
情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。