汇通集团提示汇通转债预计触发转股价向下修正条件

证券代码：603176
证券简称：汇通集团
公告编号：2026-041
债券代码：113665
债券简称：汇通转债
汇通建设集团股份有限公司
关于“汇通转债”预计满足转股价格向下修正条件的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
转债代码：113665
转债简称：汇通转债
转股价格：6.28 元/股
转股期起止日期：2023 年6 月21 日至2028 年12 月14 日
本次触发转股价格修正条件的期间从2026 年7 月8 日起算，
截至2026 年7 月21 日，汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公
司”）股票已有10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即
5.34 元/股），预计触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司
将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履
行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准汇通建设集团股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2894 号）核准，

公司于2022 年12 月15 日向社会公开发行360 万张可转换公司债券，
每张面值100 元，发行总额36,000 万元，期限为发行之日起6 年，
即存续的起止时间为2022 年12 月15 日至2028 年12 月14 日。债券
的票面利率为：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年
1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书[2023]4 号文同意，公司3.60
亿元可转换公司债券于2023 年1 月11 日起在上海证券交易所挂牌交
易，债券简称“汇通转债”，债券代码“113665”。
（三）可转债转股价格调整情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定以及《汇通建
设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简
称“《募集说明书》”）的有关约定，“汇通转债”自2023 年6 月
21 日起可转换为公司股份，初始转股价格为8.23 元/股，最新转股价
格为6.28 元/股。历次调整如下：
因公司实施了2022 年度利润分配，派发现金股利后，汇通转债
的转股价格由8.23 元/股调整为8.21 元/股，调整后的转股价格自2023
年6 月13 日开始生效。
因公司实施了2023 年度利润分配，派发现金股利后，汇通转债
的转股价格由8.21 元/股调整为8.19 元/股，调整后的转股价格自2024
年7 月4 日开始生效。
因公司实施了2025 年限制性股票激励计划首次授予事项，导致

总股本发生变化，公司可转债的转股价格由8.19 元/股调整为8.09 元
/股，调整后的转股价格于2025 年4 月14 日开始生效。
因公司实施了2024 年度利润分配，派发现金股利后，汇通转债
的转股价格由8.09 元/股调整为8.07 元/股，调整后的转股价格自2025
年7 月7 日开始生效。
因公司实施了2025 年限制性股票激励计划预留授予事项，导致
总股本发生变化，公司可转债的转股价格由8.07 元/股调整为8.06 元
/股，调整后的转股价格于2025 年9 月23 日开始生效。
因公司实施可转债转股价格向下修正程序，公司可转债的转股价
格由8.06 元/股向下修正为6.29 元/股，调整后的转股价格于2025 年
10 月14 日开始生效。
因公司实施了2025 年度利润分配，派发现金股利后，汇通转债
的转股价格由6.29 元/股调整为6.28 元/股，调整后的转股价格自2026
年6 月15 日开始生效。
二、“汇通转债”转股价格向下修正条款与可能触发情况
（一）转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》的约定，“汇通转债”的转股价格向下修正
条款如下：
1、修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续
三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%
时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表

决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过
方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股
东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个
交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价，且同时不
得低于最近一期经审计每股净资产以及股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股
价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价
格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市
公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂
停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即
转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，
该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（二）转股价格修正条款预计触发情况
本次触发转股价格修正条款的期间从2026 年7 月8 日起算，截
至2026 年7 月21 日公司股票已有10 个交易日的收盘价低于当期转
股价格的85%（即5.34 元/股），若未来20 个交易日内有5 个交易日
收盘价仍低于“汇通转债”当期转股价格的85%（低于5.34 元/股），
将触发“汇通转债”转股价格向下修正的条款。

三、风险提示
公司将根据本公司《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，
于触发“汇通转债”转股价格向下修正条款当日召开董事会审议是否
修正转股价格，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者详细了解可转换公司债券的相关规定，并关注公
司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
汇通建设集团股份有限公司董事会
2026 年7 月22 日