特发信息公告未弥补亏损达到实收股本总额三分之一并申请合计1300.23万元授信

证券代码：000070
证券简称：特发信息
公告编号：2026-38
深圳市特发信息股份有限公司
董事会第九届三十四次会议决议公告
深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026
年7 月20 日以通讯方式召开第九届三十四次会议。公司于2026 年7
月15 日以书面方式发出会议通知。应参加表决董事9 人，实际参加
表决董事9 人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式
送达全体董事及董事会秘书。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案
形成决议：
一、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一
的议案》
本议案已由公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司未弥
补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、审议通过《关于控股子公司与深圳市特发服务股份有限公司
续签物业管理服务合同的关联交易议案》
同意公司控股子公司深圳市特发信息光网科技股份有限公司与
深圳市特发服务股份有限公司信息港分公司续签特发光网大厦物业
管理服务合同，该项关联交易参照了同类市场价格，并结合前期服务
价格协商确定本次续签合同的交易价格，公平合理，不存在损害公司
及全体股东特别是中小股东利益的情形。该项关联交易不会对公司的
财务状况、经营成果、持续经营能力产生不良影响。
关联董事李宝东先生、伍历文先生、洪文亚先生、黄斌先生、骆
群锋先生、肖坚锋先生回避该议案的表决。
本议案已由公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公
司与深圳市特发服务股份有限公司续签物业管理服务合同的关联交
易公告》。
三、审议通过《关于续聘会计师事务所及确认审计费用的议案》
同意继续聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2026 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。2026 年度整体审
计费用合计160 万元：其中财务报告审计120 万元、内控审计（含信
息系统审计）40 万元。

本议案已由公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会
计师事务所的公告》。
四、审议通过《关于向控股子公司西安特发千喜信息产业发展有
限公司提供内部借款的议案》
为支持控股子公司西安特发千喜信息产业发展有限公司日常经
营等需求，同意公司按股权比例向西安特发千喜信息产业发展有限公
司提供1,300.23 万元借款（含续借904.98 万元）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过《关于控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》
同意公司控股子公司深圳特发信息光纤有限公司在不超过900
万美元的额度内开展外汇套期保值业务，授权期限内任一时点的交易
金额不超过上述额度，上述额度可以在自股东会审议通过之日起12
个月内循环滚动使用。
董事会同时审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分
析报告》。
本议案已由公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公
司开展外汇套期保值业务的公告》及《关于开展外汇套期保值业务的
可行性分析报告》。
六、审议通过《关于修订〈特发信息内部控制评价管理办法〉的
议案》
本议案已由公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《特发信息内部控制评价管理
办法》。
七、审议通过《关于向华夏银行股份有限公司深圳分行申请授信
额度的议案》
同意公司向华夏银行股份有限公司深圳分行申请办理授信额度
业务，金额不超过人民币8 亿元整，担保方式为信用，授信期限一年。
具体授信额度及用信品种以华夏银行股份有限公司深圳分行的
最终批复为准。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
八、审议通过《关于向东莞银行股份有限公司深圳分行申请5
亿元授信的议案》
同意公司向东莞银行股份有限公司深圳分行申请办理综合授信

额度业务，总用信额度不超过5 亿元整，担保方式为信用，授信期限
1 年。
具体授信额度及用信品种以东莞银行股份有限公司深圳分行的
最终批复及与授信银行实际签署的协议为准。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
九、审议通过《关于召开2026 年第三次临时股东会的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026
年第三次临时股东会的通知》。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司董事会
2026 年7 月22 日