*ST元道股东会通过部分募投项目终止议案

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证券代码：301139
证券简称：*ST元道
公告编号：2026-070
元道通信股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）股东会届次：2026 年第二次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）股东会现场会议主持人：公司董事长李晋先生
（四）会议召开时间
1、现场会议时间：2026 年7 月21 日（星期二）
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：
2026 年7 月21 日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间：2026 年7 月21 日9:15 至15:00 期间的
任意时间。
（五）现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心22 号楼二层
会议室。
（六）会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
（七）会议的出席情况：

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通过现场和网络投票的股东135 人，代表股份40,784,730 股，占公司有表决
权股份总数的33.5454%。
其中：出席现场会议的股东5 人，代表股份39,627,030 股，占公司有表决权
股份总数的32.5932%；通过网络投票的股东130 人，代表股份1,157,700 股，占
公司有表决权股份总数的0.9522%。
通过现场和网络投票的中小股东130 人，代表股份1,157,700 股，占公司有
表决权股份总数的0.9522%。
其中：通过现场投票的中小股东0 人，代表股份0 股，占公司有表决权股份
总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东130 人，代表股份1,157,700 股，占
公司有表决权股份总数的0.9522%。
公司董事、高级管理人员出席或列席会议，北京国枫律师事务所律师列席和
见证了本次会议。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下
议案：
1.00 审议通过《关于部分募投项目终止的议案》
总表决结果：同意40,534,630 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.3868%；反对205,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5031%；
弃权44,900 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.1101%。
其中，中小股东投票表决结果：同意907,600 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的78.3968%；反对205,200 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的17.7248%；弃权44,900 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8784%。

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三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师杨惠然、仲路漫见证了本次股东会，并出具了法律
意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性
文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出
席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、2026 年第二次临时股东会决议；
2、北京国枫律师事务所关于元道通信股份有限公司2026 年第二次临时股东
会的法律意见书。
特此公告。
元道通信股份有限公司董事会
2026 年7 月21 日