许继电气2022年限制性股票第二期336.44万股解除限售条件成就

证券代码：000400
证券简称：许继电气
公告编号：2026-22
许继电气股份有限公司
九届四十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届四十次董事会会议于2026
年7月14日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，
于2026年7月21日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事8人，实际参加表决的
董事8人。本次董事会的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
1.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于调整2022年限制
性股票激励计划回购价格的议案》；
鉴于公司已完成2025年半年度、2025年年度权益分派，公司2022年限制性股
票激励计划回购价格由11.235元/股调整为10.776元/股。
上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
公司《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的公告》刊登于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
及《上海证券报》上。
2.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于回购并注销部分
2022年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
公司2022年限制性股票激励计划激励对象中有1人岗位调动、1人离职、第二
个解除限售期的8人考核部分达标或不达标，董事会决定回购注销上述10人已获
授但尚未解锁的限制性股票64,010股。根据公司2022年限制性股票激励计划的相
关规定，激励对象因个人原因主动离职或个人考核部分达标或不达标的，回购价
格为10.776元/股；激励对象因调动等客观原因与公司解除或者终止劳动关系的，
回购价格为10.776元/股加上中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息。

若在实施回购期间，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、配
股等事项时，公司对尚未解锁的限制性股票的回购数量、价格做相应的调整。
根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会将依照股东大会的授权
按照相关规定办理本次限制性股票回购注销的相关事项。
上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
公司《关于回购并注销部分2022年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的
限制性股票的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国
证券报》《证券时报》《证券日报》及《上海证券报》上。
3.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于2022年限制性股
票激励计划第二期解除限售条件成就的议案》；
根据公司2022年限制性股票激励计划的相关规定，公司2022年限制性股票激
励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励
对象为438名，可解除限售并上市流通的限制性股票数量为共3,364,350股，约占
目前公司总股本的0.3303%。
上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
公司《关于2022年限制性股票激励计划第二期解除限售条件成就的公告》刊
登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》及《上海证券报》上。
4.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2026年度重大经营风
险预测评估报告》。
上述议案已经董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1.许继电气股份有限公司九届四十次董事会决议；
2.许继电气股份有限公司2026 年第三次董事会薪酬与考核委员会决议；
3.许继电气股份有限公司2026 年第三次董事会审计委员会决议。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会
2026 年7 月22 日