润和软件股东会通过变更经营范围并修订章程议案

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证券代码：300339
证券简称：润和软件
公告编号：2026-058
江苏润和软件股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）于2026
年7 月4 日和2026 年7 月17 日在巨潮资讯网发布了《关于召开2026 年第二次
临时股东会的通知》和《关于召开2026 年第二次临时股东会的提示性公告》。
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合方式召开。2026 年第二次临时股东
会现场会议于2026 年7 月21 日（星期二）下午15:30 在南京市雨花台区软件大
道168 号2 幢西二楼智能化会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为2026 年7 月21 日上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00-15:00；
通过互联网系统投票的具体时间为2026 年7 月21 日上午9:15 至下午15:00 的任
意时间。
本次会议由董事会召集，由董事长周红卫先生主持，公司董事、董事会秘书
及其他高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
参加本次股东会表决的股东及股东代理人1,266 名，代表有表决权的股份数
为87,010,296 股，占公司有表决权股份总数的11.0205%。其中，参加现场会议
的股东及股东代理人共5 名，代表有表决权的股份数为66,886,674 股，占公司有
表决权股份总数的8.4717%；通过网络投票的股东共1,261 名，代表有表决权的
股份数为20,123,622 股，占公司有表决权股份总数的2.5488%。参加会议的除上
市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外
的其他股东（以下简称“中小投资者”）及股东代理人共1,264 人，代表有表决

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权的股份数为26,693,711 股，占公司有表决权股份总数的3.3810%。
【注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为796,410,841 股，通过股
份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为6,879,733 股。故
截至本次股东会股权登记日，公司有表决权股份总数为789,531,108 股。】
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。具体表决情况
如下：
(一)审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>相应条款的议案》。
表决结果：同意85,658,891 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的98.4468%；反对925,005 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
的1.0631%；弃权426,400 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的
0.4901%。
其中，中小投资者表决情况：同意25,342,306 股，占出席会议中小股东及其
代理人有效表决权股份总数的94.9374%；反对925,005 股，占出席会议中小股东
及其代理人有效表决权股份总数的3.4653%；弃权426,400 股，占出席会议中小
股东及其代理人有效表决权股份总数的1.5974%。
本议案以特别决议表决，已获出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所指派阚赢律师、谢文武律师到会见证公司本次股东
会并出具《法律意见书》，认为：贵公司本次股东会的召集、召开程序符合法律
法规、《上市公司股东会规则》和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会
形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、江苏润和软件股份有限公司2026 年第二次临时股东会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏润和软件股份有限公司2026

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年第二次临时股东会的法律意见书》。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司
董事会
2026 年7 月21 日