建龙微纳可转债持有人会议通过变更部分募投项目议案

证券代码：688357
证券简称：建龙微纳
公告编号：2026-045
转债代码：118032
转债简称：建龙转债
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
“建龙转债”2026 年第一次债券持有人会议决议公
告
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
根据《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《洛阳建龙微纳新材料股
份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）的
规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债
券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
债券持有人会议根据《会议规则》审议通过的决议，对全体债券持有人
（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人以及在
相关决议通过后受让本次可转债的持有人）具有法律约束力。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）“建龙转债”2026 年
第一次债券持有人会议于2026 年7 月21 日在公司会议室以现场方式召开。本次
参加会议的债券持有人及代理人共2 人，代表本期未偿还且有表决权的可转换公
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

司债券（以下简称“可转债”）数量为20 张，占债权登记日公司本期未偿还债
券总数的0.0003%。
（二）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会议主持情况等
本次债券持有人会议由公司董事会召集，董事长李建波先生主持。本次会议
采用现场投票的表决方式。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》
《公司章程》《募集说明书》及《会议规则》的规定。
（三）公司董事和董事会秘书的列席情况
1．公司在任董事8 人，列席7 人，副董事长李怡成先生因公出差请假；
2．董事会秘书列席会议；
3．其他非董事高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）关于变更部分募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意
反对
弃权
票数
（张）
比例（%）
票数
（张）
比例（%）
票数
（张）
比例（%）
20
100.00
0
0
0
0
三、律师见证情况
（一）本次债券持有人会议见证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：朱培元、常潇
（二）律师见证结论意见：
本所律师认为，公司“建龙转债”2026 年第一次债券持有人会议的召集和召
开程序符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、其他规范性文件

及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定，会议召集人及出席会议人员
的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会
2026 年7 月22 日