建龙微纳股东会通过变更部分募集资金投资项目等议案

证券代码：688357
证券简称：建龙微纳
公告编号：2026-044
转债代码：118032
转债简称：建龙转债
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无
一、
会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年7 月21 日
（二）股东会召开的地点：河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路7 号
公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
59
普通股股东人数
59
2、出席会议的股东所持有的表决权数量
35,900,803
普通股股东所持有表决权数量
35,900,803
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%）
35.8793
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）
35.8793
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长李建波先生主持，会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席7人，副董事长李怡成先生因公出差请假；
2、董事会秘书列席会议；其他非董事高级管理人员列席会议。
二、
议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
35,608,861
99.1868
270,394
0.7531
21,548
0.0601
2、议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
35,616,617
99.2084
262,638
0.7315
21,548
0.0601
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）票数
比例（%）票数
比例（%）
1
关于变更部分
募集资金投资
7,050
,061
96.0237
270,3
94
3.6828
21,54
8
0.2935

项目的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东会的议案均为普通决议议案，已经出席本次会议的股东或股东代
理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
2.本次股东会的议案1 对中小投资者进行了单独计票。公司股东上海深云龙
企业发展有限公司目前持有公司股份数量为4,450,800 股，占公司股份总数的比
例为4.4481%，为持股5%以下股东，因其为公司控股股东、实际控制人李建波控
制的公司，故其投票不按5%以下股东作为中小投资者计算。
三、
律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：朱培元、常潇
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规
则》《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格
合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会
2026 年7 月22 日