昂利康拟以5000万元增资晟睿康取得36.4706%股权

1
证券代码：002940
证券简称：昂利康
公告编号：2026-061
浙江昂利康制药股份有限公司
关于第四届董事会第二十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次
会议（以下简称“会议”）通知于2026 年7 月21 日以专人送达、邮件等方式发
出，会议于2026 年7 月22 日以通讯方式召开。本次会议的应表决董事7 人，实
际参与表决董事7 人，均以通讯方式参与表决，会议由董事长方南平先生主持，
公司董事会秘书列席会议。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关
法律、法规、规则及《浙江昂利康制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于豁免本次董事会通知期限的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于对外投资的议案》
公司拟以自有资金5,000 万元人民币分三期增资晟睿康生物医药（杭州）有
限责任公司（以下简称“晟睿康”），合计取得晟睿康36.4706%股权，并将获
得晟睿康研发产品在大中华区域的优先合作权。
本次投资金额为5,000万元，占公司最近一期经审计净资产比例为3.0726%，
未达到《深圳证券交易所股票上市规则》披露标准，无需以单独公告形式披露。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件

2
1、第四届董事会第二十次会议决议
特此公告。
浙江昂利康制药股份有限公司
董事会
2026 年7 月23 日