新筑股份提示召开2026年第四次临时股东会

证券代码：002480
证券简称：新筑股份
公告编号：2026-058
成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于召开2026年第四次临时股东会的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于
2026 年7 月9 日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2026 年第四次临时
股东会的通知公告》。本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的
方式召开，根据相关规定，现发布关于本次股东会的提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026 年第四次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定
（四）会议时间
1、现场会议时间：2026 年7 月24 日15:00。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为2026 年7 月24 日9:15-9:25 ，9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026 年7 月24 日9:15 至15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026 年7 月17 日。
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股
权登记日2026 年7 月17 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师等相关人员。
（八）会议地点：四川新津工业园区A 区兴园3 路99 号公司324
会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会审议提案名称及编码
提案编码
提案名称
提案类型
备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投票提
案
√
1.00
《关于认定公司主业的议案》
非累积投票提
案
√

2.00
《关于变更公司经营范围并修订<公
司章程>的议案》
非累积投票提
案
√
（二）提案披露情况
提交本次股东会审议的提案已经公司第八届董事会第四十九次
会议审议通过（公告编号：2026-054），具体内容详见2026 年7 月
9 日在巨潮资讯网披露的相关公告。
（三）特别说明
需特别决议的提案：提案2.00。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方法
1、登记方式：现场登记或传真方式登记；
2、登记时间：2026 年7 月21 日
9:00-17:30；
3、登记地点：四川新津工业园区A 区兴园3 路99 号，公司董事
会办公室。
4、登记手续
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股
东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书
和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲
自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份证；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、
持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有
自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东

参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真应在2026 年7 月21
日17:30 前传真至公司董事会办公室。不接受电话登记；
（4）注意事项：出席本次股东会的股东或股东代理人请携带相
关证件的原件到场。
（二）会议联系方式
1、联系人：简杰；
2、联系电话（传真）：028-82550671；
3、地址：四川新津工业园区A 区兴园3 路99 号，公司董事会办
公室；
4、邮箱：vendition@xinzhu.com；
5、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自
理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）第八届董事会第四十九次会议决议。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2026 年7 月22 日

附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362480
2、投票简称：“新筑投票”
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提
案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026 年7 月24 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为：2026 年7 月24 日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：
成都市新筑路桥机械股份有限公司
2026 年第四次临时股东会授权委托书
兹委托
先生（女士）代表本单位（本人）出席成都市新
筑路桥机械股份有限公司于2026年7月24日召开的2026年第四次临时
股东会，受托人按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会议
需要签署的相关文件。本单位（本人）对本次会议审议的各项议案的
表决意见如下：
提案编
码
提案名称
备注
表决意见
该列打勾的栏
目可以投票
同意
反对
弃权
100
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
√
非累积
投票提
案
1.00
《关于认定公司主业的议案》
√
2.00
《关于变更公司经营范围并修
订<公司章程>的议案》
√
注：1、上述议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃
权”对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如
果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项
或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。
3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定
代表人签署并加盖法人股东印章。
委托人/单位（签名盖章）：
委托人身份证号码/单位营业执照号码：
委托人/单位股票账号：

委托人/单位持股数：
委托人/单位持有股份的类别：
受托人（签名）：
受托人身份证号：
签发日期：

附件三
股东参会登记表
股东名称（姓名）
地址
有效证件及号码
股东账号
持股数量
股份类别
联系电话
电子邮件
填写日期