中信特钢股东会通过向下修正中特转债转股价格议案

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证券代码：000708
证券简称：中信特钢
公告编号：2026-067
中信泰富特钢集团股份有限公司
2026 年第三次临时股东会决议公告
特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
现场会议时间：2026 年7 月22 日（星期三）下午14:45
网络投票时间：2026 年7 月22 日（星期三）
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2026 年7 月22 日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026 年7 月22 日
9:15—15:00 期间的任意时间。
2.召开地点：江苏省无锡市江阴市长山大道1 号中信特钢科技大
楼三楼会议中心
3.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
4.召集人：中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会
5.主持人：董事长钱刚
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

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6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.通过现场和网络投票的股东295 名，代表股份4,361,515,381
股，占公司有表决权股份总数的86.4153%。
其中：通过现场投票的股东及股东的委托代理人共4 人，代表股
东5 名，代表股份4,017,019,603 股，占公司有表决权股份总数的
79.5897%。
通过网络投票的股东290 名，代表股份344,495,778 股，占公司
有表决权股份总数的6.8255%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东292 名，代表股份129,422,681
股，占公司有表决权股份总数的2.5643%。
其中：通过现场投票的中小股东3 名，代表股份178,319 股，占
公司有表决权股份总数的0.0035%。
通过网络投票的中小股东289 名，代表股份129,244,362 股，占
公司有表决权股份总数的2.5607%。
2.公司全体董事、高级管理人员、董事会秘书及见证律师出席或
列席了本次股东会。
二、提案审议情况
会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开，出席本次股
东会的股东及股东授权委托代理人对会议议案进行了审议，经过表决，
通过了如下议案：

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序
号
议案名称
表决意见
同意（股）
占比
反对（股）
占比
弃权（股）
占比
1
关于董事会提
议向下修正“中
特转债”转股价
格的议案
4,304,810,811
98.7378%
43,633,806
1.0008%
11,396,604
0.2614%
中小股东表决情况
72,718,111
56.9229%
43,633,806
34.1560%
11,396,604
8.9211%
注：上述议案为特别决议议案，已获得出席股东会的股东或股东代表所持有效表决
权股份总数的三分之二以上审议通过；持有本次发行的可转换公司债券的股东已经回避
表决。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京中伦（武汉）律师事务所
（二）律师姓名：李长虹、丁江岚
（三）结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行
政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东
会召集人资格、出席会议人员资格合法有效，股东会的表决程序、表
决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司2026 年第三次临时股东会决议；
2.关于中信泰富特钢集团股份有限公司2026 年第三次临时股东
会的法律意见书。
特此公告。
中信泰富特钢集团股份有限公司
董
事
会
2026 年7 月23 日