亚盛集团披露临时股东会资料，拟增选常玉泉为非独立董事

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
GANSU YASHENG INDUSTRIAL（GROUP）CO.，LTD
2026 年第二次临时股东会资料
二〇二六年七月

目
录
1. 2026 年第二次临时股东会会议须知.......................................................... 1
2. 2026 年第二次临时股东会会议议程.......................................................... 3
3. 关于增选董事的议案................................................................................. 4

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2026 年第二次临时股东会会议须知
一、会议的组织方式
（一）本次股东会由公司董事会依法召集
（二）会议时间和召开方式
1. 本次股东会表决方式：现场投票和网络投票相结合的方
式
2. 现场会议召开时间：2026 年7 月31 日（星期五）15:00
（三）本次会议的出席人员
1. 本次股东会的股权登记日为2026 年7 月27 日。股权登
记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的本公司全体股东均有权参加现场会议或在网络投票时间
内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人
授权委托书参加会议，该代理人不必是公司股东。
2. 公司董事、董事候选人、高级管理人员、见证律师等。
二、会议的表决方式
（一）出席本次现场会议的股东或股东代理人和参加网络投
票的股东，按其所持有或代表的有表决权股份的数额行使表决权，
每一股份享有一票表决权。
（二）网络投票起止时间：自2026 年7 月31 日至2026 年
7 月31 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台

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的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
网络投票操作流程和注意事项详见公司于2026 年7 月16 日
在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》披露的《关于召开2026 年第二次临时
股东会的通知》（公告编号：2026-036）。
（三）会议主持人根据上证所信息网络有限公司的统计结果，
宣布议案是否获得通过。

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2026 年第二次临时股东会会议议程
会议时间：2026年7月31日（星期五）15:00
会议地点：兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室
会议主持人：董事长连鹏先生
会议议程：
一、主持人宣布会议开始，介绍参会人员。
二、主持人宣布出席现场会议的股东人数及其代表的有表决
权的股份数额
三、宣读会议须知
四、推选现场计票人、监票人
五、股东会审议议案
《关于增选董事的议案》
六、股东提问和发言
七、现场股东投票表决
八、计票人统计现场会议表决情况，工作人员将现场投票结
果上传上证所信息网络有限公司，并将现场表决结果与网络投票
表决结果进行汇总。
九、监票人宣布表决结果
十、主持人宣读股东会决议
十一、见证律师宣读法律意见书
十二、主持人宣布本次股东会结束

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关于增选董事的议案
各位股东及股东代理人：
因工作变动，连鹏先生申请辞去公司第十届董事会董事、董
事长及专门委员会相关职务。根据控股股东甘肃省农垦集团有限
责任公司推荐，经董事会提名委员会资格审查并审核通过后，董
事会同意提名常玉泉先生为公司第十届董事会非独立董事候选
人，任期自股东会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日
止。
非独立董事候选人简历如下：
常玉泉，男，汉族，1975 年6 月出生，中共党员，研究生
学历，高级农艺师。曾任甘肃农垦金昌农场有限公司企业管理部
部长、分场场长，甘肃农垦黄花农场有限责任公司企业管理部部
长、副场长，本公司黄花分公司企管部部长、副经理，本公司五
举分公司党委书记、经理，本公司饮马分公司党委书记、经理，
甘肃农垦畜牧产业集团有限责任公司党委书记、董事长，曾挂职
担任中粮集团现代牧业（集团）有限公司副总裁；现任甘肃省农
垦集团有限责任公司党委委员、副总经理。
常玉泉先生未持有本公司股份；不存在《公司法》中规定的
不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会或证券交易所认
定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交
易所及其他有关部门处罚和惩戒，其任职资格符合《公司法》《公
司章程》及相关法律法规的规定。
本议案已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，现提

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请股东会审议。
请审议。
2026 年7 月31 日