旗滨集团2026年员工持股计划首次持有人会议完成管理委员会设立等程序性事项

证券代码：601636
证券简称：旗滨集团
公告编号：2026-066
株洲旗滨集团股份有限公司
关于2026 年员工持股计划首次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计划（以
下简称“本期员工持股计划”）首次持有人会议于2026 年7 月22 日上午9:30
在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议由公司董事会秘书邓凌云先生
召集和主持。会议应出席持有人533 人，实际出席530 人，代表公司员工持股计
划份额149,179,892 份，占公司员工持股计划总份额的99.61%。本次会议的召
集、召开和表决程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票
表决，审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过了《关于设立株洲旗滨集团股份有限公司2026 年员工持
股计划管理委员会的议案》
表决结果：同意149,179,892 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的100%；反对0 份；弃权0 份。
为做好本期员工持股计划的日常管理，根据相关法规以及《株洲旗滨集团股
份有限公司2026 年员工持股计划（草案）》《株洲旗滨集团股份有限公司2026
年员工持股计划管理办法》规定，公司同意设立株洲旗滨集团股份有限公司2026
年员工持股计划管理委员会，作为本期员工持股计划的日常监督管理机构。
管理委员会由3 名委员组成，设管理委员会主任1 人。管委会成员由全体持
有人会议选举产生。管理委员会委员的任期为本期员工持股计划的存续期。
（二）审议并通过了《关于选举株洲旗滨集团股份有限公司2026 年员工持

股计划管理委员会委员的议案》
表决结果：同意149,179,892 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的100%；反对0 份；弃权0 份。
根据《株洲旗滨集团股份有限公司2026 年员工持股计划（草案）》规定，结
合本期员工持股计划的实际，同意选举聂结杳先生、文俊宇先生、沈超先生为株
洲旗滨集团股份有限公司2026 年员工持股计划管理委员会委员，任期为本期员
工持股计划的存续期。
（三）审议并通过了《授权公司2026 年员工持股计划管理委员会办理与本
次员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果：同意149,179,892 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的100%；反对0 份；弃权0 份。
为了保证公司本期员工持股计划的顺利实施，现根据《株洲旗滨集团股份有
限公司2026 年员工持股计划(草案)》，授权管理委员会办理本期员工持股计划
的相关事宜，包括但不限于以下事项：
1、负责召集持有人会议；
2、开立并管理本期员工持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；
3、代表全体持有人对本期员工持股计划进行日常管理；
4、代表全体持有人行使股东权利；
5、管理本期员工持股计划利益分配；
6、按照本期员工持股计划的规定，决定持有人的资格取消事项，以及被取
消资格的持有人所持份额的处理事项，包括持有人份额变动等；
7、经持有人会议授权向董事会提出增加持有人的建议；
8、决定本期员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
9、办理本期员工持股计划份额继承登记；
10、行使员工持股计划资产管理职责，包括但不限于在锁定期届满后出售公
司股票进行变现，根据持有人会议的授权将员工持股计划的闲置资金投资于保本
型理财产品；
11、决定本期员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
12、代表本期员工持股计划签署相关文件；

13、持有人会议授权的其他职责；
14、相关法律法规以及本期员工持股计划（草案）及《管理办法》约定的其
他应由管理委员会履行的职责。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二六年七月二十四日