金隅集团披露临时股东会文件，拟选举段志辉为董事

北京金隅集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会
会议文件
二〇二六年七月

股东会会议文件
北京金隅集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会议程
会议时间：2026 年7 月31 日(星期五)14:00
会议地点：环球贸易中心D 座22 层第六会议室
会议议程：
1.主持人宣布会议开始，提议计票人和监票人
2.审议关于选举董事的议案
3.股东审议议案，针对议案提问
4.解释投票程序
5.股东投票表决，计票、监票
6.参会董事及董事会秘书签署会议决议
7.法律顾问出具法律意见
8.会议结束
出席人员：股东及股东代表、公司董事、董事会秘书
列席人员：高级管理人员、相关部门负责人、律师、中央证券代表

股东会会议文件
北京金隅集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会议案
目录
一、关于选举董事的议案·············································· ·············1

股东会会议文件
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议案一：
关于选举董事的议案
各位股东：
根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，经北京国有资本运营管理
有限公司推荐，拟选举段志辉先生出任公司第七届董事会董事,任期与公司
第七届董事会任期一致。
请各位股东予以审议。
北京金隅集团股份有限公司
2026 年7 月31 日
附件：段志辉先生简历

股东会会议文件
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附件：
段志辉先生简历
1974 年12 月出生，中共党员，研究生学历、中央党校研究生院经济
学（经济管理）专业。现任北京国有资本运营管理有限公司外派专职董事。
兼任北京毕捷电机股份有限公司董事、北京育新苑宾馆有限责任公司（特
殊股公司）董事。曾任北京城乡商业（集团）股份有限公司党委副书记、
副总经理，北京城乡旅游汽车出租有限责任公司董事长等职务。
段志辉先生未持有本公司股票，除任北京国有资本运营管理有限公司
外派专职董事职务外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒。段志辉先生任职资格符合《公司法》
和《公司章程》等法律法规的有关规定。