三利谱新增2026年度日常关联交易预计额度3399.29万元

证券代码：002876
证券简称：三利谱
公告编号：2026-052
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
关于新增2026 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2025年12月29日召开第五届董事会2025年第八次会议，审议并通过了《关于2026
年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张建军已回避表决。上述议案已经公
司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司于2025年12月30日刊登于巨潮
资讯网的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-050）。
公司于2026年4月27日召开第五届董事会2026年第四次会议，审议通过了《关
于新增2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张建军已回避表决。该议
案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司
于2026年4月28日刊登于巨潮资讯网的《关于新增2026年度日常关联交易预计的
公告》（公告编号：2026-033）。
基于公司日常经营和业务发展实际需要，公司对2026年度日常关联交易额度
进行新增预计：2026年度，公司全资子公司莆田三利谱光电科技有限公司新增与
黄冈利友光电技术有限公司（以下简称“黄冈技术”）日常关联交易，预计额度
为3,399.29万元（不含税）。
（二）审议程序
公司于2026年7月23日召开第五届董事会2026年第五次会议，审议通过了《关
于新增2026年度日常关联交易预计的议案》，该议案已经公司董事会审计委员会
及独立董事专门会议审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次新增
日常关联交易预计额度未超过公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交股东会

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审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，无需经过有关部门批准。
（三）本次新增后2026年度日常关联交易的类别和金额
单位：万元
关联
交易
类别
关联人
关联交
易内容
关联
交易
定价
原则
2026 年原
预计发生
金额（不含
税）
本次预计
增加金额
（不含税）
新增后
2026 年预
计金额（不
含税）
2026 年1-6
月已发生
金额（不含
税，未经审
计）
2025 年度
已发生金
额（不含
税）
向关
联人
采购
原材
料
湖北广
利沣高
分子材
料有限
公司
采购
材料
市场
定价
3994
0
3994
393.14
195.96
湖北三
利沣新
材料有
限公司
采购
材料
市场
定价
7594
0
7594
1024.86
547.82
向关
联人
采购
原卷
无锡利
友光电
科技有
限公司
采购
原卷
市场
定价
1647.96
0
1647.96
0
0
黄冈利
友光电
材料有
限公司
采购
原卷
市场
定价
3295.93
0
3295.93
0
0
向关
联人
提供
服务
无锡利
友光电
科技有
限公司
后段裁
切
OEM
代工
市场
定价
1021.52
0
1021.52
127.64
261.50
黄冈利
友光电
材料有
限公司
后段裁
切
OEM
代工
市场
定价
639.62
0
639.62
62.46
92.18
湖北利
友光电
科技有
限公司
软件使
用权转
让
评估
定价
28
0
28
0
0
无锡利
友光电
科技有
限公司
RTP 受
托加工
市场
定价
494.40
0
494.40
79.63
0
黄冈利
友光电
技术有
限公司
涂布受
托加工
市场
定价
1115.37
3399.29
4514.66
0
0

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委
托
关
联
人
提
供
加
工
服
务
无锡利
友光电
科技有
限公司
RTP 委
外加工
市场
定价
2404.45
0
2404.45
278.17
0
合计
22235.25
3399.29
25634.54
1965.90
1097.46
二、关联人介绍及关联关系
（一）关联方介绍
1、基本情况
公司名称：湖北三利谱光电科技有限公司
成立日期：2023 年5 月25 日
法定代表人：王锦国
注册资本：12,200 万元人民币
统一社会信用代码：91421183MACJJX691N
企业类型：其他有限责任公司
住所：湖北省黄冈市高新技术产业开发区黄冈大道15 号
经营范围：一般项目：新材料技术研发,显示器件制造,显示器件销售,功能
玻璃和新型光学材料销售,电子专用材料销售,货物进出口,技术进出口,国内贸
易代理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可
项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2、基本情况
公司名称：湖北利友光电科技有限公司
成立日期：2024 年12 月2 日
法定代表人：王锦国
注册资本：26,000 万元人民币

证券代码：002876
证券简称：三利谱
公告编号：2026-052
统一社会信用代码：91421183MAE6QB9U27
企业类型：其他有限责任公司
住所：湖北省黄冈市高新技术产业开发区黄冈大道15 号3 楼305 室（自主
申报）
经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展;显示器件制造;电子专用
材料销售;新材料技术研发;功能玻璃和新型光学材料销售;显示器件销售;货物
进出口;技术进出口;国内贸易代理;计算机系统服务;软件开发;信息系统集成服
务;信息技术咨询服务;网络技术服务;信息系统运行维护服务;软件销售;数据处
理和存储支持服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的
项目）许可项目:道路货物运输（不含危险货物）;第二类增值电信业务;互联网
信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
3、基本情况
公司名称：黄冈利友光电技术有限公司
成立日期：2025 年1 月2 日
法定代表人：雷元斌
注册资本：40,000 万元人民币
统一社会信用代码：91421183MAE9A0BEXL
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所：湖北省黄冈市高新技术产业开发区黄冈大道15 号3 楼301 室（自主
申报）
经营范围：一般项目：新材料技术推广服务;显示器件制造;显示器件销售;
功能玻璃和新型光学材料销售;电子专用材料销售;货物进出口;国内贸易代理;
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除许可业
务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目:道路货物运输
（不含危险货物）。

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（二）关联关系
公司持有湖北三利谱光电科技有限公司（以下简称“湖北三利谱”）24.59%
的股权，湖北三利谱持有湖北利友光电科技有限公司（以下简称“湖北利友”）
95.10%的股权，黄冈技术为湖北利友的全资子公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，黄冈技术系公司的关联方。
该关联交易不存在公司直接或间接向董事、高管提供借款的情形。
（三）履约能力分析
公司下属子公司与上述公司发生的关联交易系正常的经营所需，上述关联方
的财务状况和资信情况良好，履约能力强，不属于“失信被执行人”，交易不会
给公司带来风险或形成坏账损失。
三、关联交易主要内容
（一）交易的定价政策及定价依据
上述关联交易价格是参照市场定价协商制定的，定价方式公允、合理；上述
关联交易符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所股票上市规则》等法律法规的规定，体现了保护全体股东利益的原则，系
公司正常生产经营所需，具有合法性、公允性。
（二）交易价格参照市场定价协商制定
交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格及第三方
价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次新增日常关联交易系基于公司下属子公司日常生产经营所需。交易定价
公允，遵循公平、自愿原则，并严格按照相关规定履行批准程序，不构成对公司
独立性的影响，不存在损害上市公司及其股东利益的情形。
五、独立董事专门会议及董事会审计委员会审查意见
（一）独立董事专门会议审查意见
董事会审议该议案前，已召开独立董事专门会议审议该事项，全体独立董事
一致同意发表事前认可意见如下：公司2026年新增与关联方发生的日常关联交易
为基于双方业务特点和生产经营需要而开展，价格由双方按市场价格协商确定，
交易价格公允、合理，有利于保证公司正常生产经营和降低运作成本，不存在违

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公告编号：2026-052
反法律和公司章程的情形，也未损害公司和股东利益。我们同意公司本次关联交
易预计事项，并同意将该议案提交董事会审议。
（二）董事会审计委员会审查意见
2026年7月21日，公司召开第五届董事会审计委员会第二十七次会议，审议
通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》。经审查，董事会审计委
员会认为：本次新增关联交易预计额度事项系公司日常经营所需，交易价格依据
市场原则协商确定，定价公允合理，属于正常商业往来，不存在损害公司及全体
股东尤其是中小投资者合法权益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议。
六、备查文件
1、第五届董事会2026年第五次会议决议；
2、第五届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议决议。
特此公告。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
董事会
2026 年7 月24 日